Un uomo nei Paesi Bassi è stato arrestato per presunto riciclaggio di denaro utilizzando bitcoin. I pubblici ministeri affermano che c'erano collegamenti al trading sul dark web.
L'uomo di 42 anni, del comune di Midden-Groningen, è stato arrestato il 16 novembre, secondo a dichiarazione dal Servizio Informazioni e Investigazioni Fiscali.
L'indagine è stata avviata dopo che l'uomo ha utilizzato alcune volte i bancomat Bitcoin. Un'indagine ha scoperto che l'uomo aveva effettuato grandi volumi di scambi di bitcoin attraverso gli scambi per molto tempo e che possedeva molti più bitcoin di quanto avrebbe potuto acquistare con il suo reddito attuale.
La casa dell'uomo a Veendam è stato perquisito e il suo computer e denaro sono stati sequestrati.
L'indagine è stata condotta dall'ufficio del pubblico ministero olandese.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss