Report afferma che i pubblici ministeri statunitensi indagano sugli hedge fund in relazione ai rapporti su Binance

Report Claims U.S. Prosecutors Investigate Hedge Funds in Connection with Binance Dealings

Secondo quanto riferito da due persone che hanno familiarità con la questione, i pubblici ministeri federali stanno indagando sugli hedge fund con sede negli Stati Uniti che hanno avuto a che fare con l'exchange di criptovalute Binance. Gli hedge fund avrebbero ricevuto citazioni in giudizio dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington.

Fonti affermano che il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sonda gli hedge fund americani nelle indagini sulle criptovalute

A seguito di Reuters rapporto a metà dicembre 2022 che ha detto che Binance è stato indagato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, a rapporto dal Washington Post afferma che gli hedge fund americani sono oggetto di indagine come parte dell'indagine. Il collaboratore del Washington Post Douglas MacMillan spiega in dettaglio che le citazioni in giudizio sono state emesse agli hedge fund e provenivano dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington.

MacMillan cita due fonti che "hanno esaminato una delle citazioni in giudizio e hanno parlato a condizione di anonimato per discutere la questione riservata". Il giornalista aggiunge inoltre che le citazioni in giudizio non significano che gli investigatori faranno alcuna accusa. "I pubblici ministeri stanno ancora discutendo un possibile accordo con Binance e valutando se hanno prove sufficienti per intentare un'accusa contro la società", ha scritto MacMillan.

Il più grande scambio al mondo per volume di scambi globali, Binance, ha avuto a che fare con una grande quantità di scrutinio negli ultimi due mesi dal collasso di FTX. MacMillan ha parlato con il Chief Strategy Officer di Binance Patrick Hillmann, il quale ha affermato che l'exchange sta parlando con "praticamente ogni regolatore in tutto il mondo su base giornaliera". Hillmann, tuttavia, e un portavoce del Dipartimento di Giustizia hanno rifiutato di commentare la presunta indagine.

Il rapporto sulle citazioni in giudizio arriva in un momento in cui i media stanno riportando un numero di sonde apparenti in società di criptovalute e società associate a queste attività. Alla fine di dicembre 2022, il Wall Street Journal (WSJ) segnalati che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta indagando sulle società che controllano le riserve di scambio di criptovalute. Una gran parte delle cosiddette indagini non è stata ufficialmente verificata dalle forze dell'ordine statunitensi, ma è lecito affermare che i rapporti hanno teso la comunità crittografica in questi giorni.

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Jamie Redman

Jamie Redman è il responsabile delle notizie di Bitcoin.com News e un giornalista di tecnologia finanziaria che vive in Florida. Redman è un membro attivo della comunità delle criptovalute dal 2011. Ha una passione per Bitcoin, codice open source e applicazioni decentralizzate. Da settembre 2015, Redman ha scritto più di 6,000 articoli per Bitcoin.com News sui protocolli dirompenti che emergono oggi.