All'interno della rete aziendale del gruppo indiano Adani, compaiono ripetutamente i nomi di alcune persone, legate a molteplici entità offshore dallo scopo poco chiaro o dalla struttura labirintica. Sulla scia di ...
Etichetta: rapporti
Gli addetti ai lavori di FTX hanno presentato citazioni in giudizio per i rapporti finanziari di Fallen Crypto Exchange
La procedura fallimentare di FTX ha preso un'altra svolta dopo che tutti gli addetti ai lavori della società sono stati colpiti da nuovi mandati di comparizione. Il tribunale fallimentare ha ordinato a Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di Alameda Caroline Elli...
Circle ha individuato operazioni losche su Binance e ha detto ai federali...
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie Circle, un emittente di stablecoin, avrebbe denunciato Binan al Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS)...
Silvergate Stock Tanks sul rapporto di DOJ Probe legato a FTX, Alameda Dealings
Venerdì mattina, però, le azioni Silvergate erano scese solo di poco più del 2%. Venerdì alla CNBC, il presidente esecutivo di MicroStrategy Michael Saylor ha affermato che la sua azienda continuerà a fare affari con Sil...
Silvergate Bank sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sui rapporti con FTX
Sebbene l’attuale oggetto dell’indagine sulla Silvergate Bank appaia speculativo in questo momento, esiste un profondo legame tra l’istituto finanziario e FTX. Le azioni dei servizi finanziari americani g...
Silvergate affronta un'indagine del DOJ sui rapporti tra FTX e Alameda: rapporto
Secondo quanto riferito, la banca di criptovalute Silvergate è stata indagata dall'unità antifrode del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento con l'exchange FTX in bancarotta e le sue affiliate. L'indagine è al vaglio...
Crypto Bank Silvergate affronta DoJ su FTX e Alameda Dealing
La saga FTX ha creato uno tsunami che ha colpito l’intero settore, e le conseguenze sono state visibili anche in altri settori. Tutti i complici del caso vengono interrogati e accusati di conseguenza. Cripta...
DoJ esamina i rapporti di Silvergate con FTX
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine su Silvergate Capital Corp. e sui suoi rapporti con la società di criptovaluta in bancarotta FTX e sua sorella riguardano Alameda Research. I pubblici ministeri avviano S...
I regolatori statunitensi lanciano un'indagine ufficiale sui rapporti Silvergate-FTX
Silvergate, uno dei tanti creditori a subire enormi perdite a causa del fallimento di FTX, era stata precedentemente costretta a licenziare il 40% del suo personale. Questo colpo alla sua attività è stato aggravato da miliardi di dollari in sost...
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indaga su Silvergate per frode su transazioni FTX, le azioni scendono del 22%
– Pubblicità – L'unità antifrode del Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine sulla Silvergate Bank. La procura sta indagando sui rapporti della banca con FTX e Alameda Research...
Silvergate deve affrontare rinnovate richieste di chiarezza sui rapporti con FTX e Alameda
I legislatori statunitensi stanno chiedendo dettagli alla Silvergate Bank riguardo ai suoi legami con FTX e Alameda. Silvergate ha ricevuto una lettera simile l'anno scorso ma non è stata in grado di fornire una risposta soddisfacente. Un gruppo di B...
L'IRS emette gli obblighi di segnalazione per i contribuenti in merito ai rapporti con le criptovalute
25 minuti fa | 2 minuti di lettura Bitcoin News L'IRS ha specificato nove casi in cui la risposta deve essere "Sì". I contribuenti che soddisfano i requisiti devono rivelare tutti i guadagni. L'Agenzia delle Entrate...
Report afferma che i pubblici ministeri statunitensi indagano sugli hedge fund in relazione ai rapporti su Binance – Bitcoin News
Secondo quanto riferito da due persone a conoscenza della questione, la procura federale starebbe indagando sugli hedge fund statunitensi che hanno avuto a che fare con l'exchange di criptovalute Binance. Gli hedge fund erano...
I pubblici ministeri statunitensi hanno citato in giudizio gli hedge fund per i registri delle transazioni di Binance
Negli ultimi mesi, l'ufficio del procuratore statunitense per il distretto occidentale di Washington ha emesso mandati di comparizione nei confronti degli hedge fund che hanno interagito con Binance. Il Washington Post ha riferito citando fonti...
Silvergate Bank affronta una causa legale per i rapporti con FTX e Alameda
La banca di criptovalute Silvergate è stata colpita da un'azione legale collettiva, sostenendo di aver aiutato e incoraggiato la frode compiuta da FTX e dalla sua controllata Alameda Research. La causa è stata intentata da Joewy Gonzale...
Silvergate affronta un'azione legale collettiva sui rapporti con FTX e Alameda
Una class action contro Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation e CEO di Silvergate Alan Lane è stata intentata presso il tribunale distrettuale meridionale della California riguardante conti detenuti da cr...
Alameda Investment Portfolio rivela operazioni dubbie
È stata fatta più luce su dove Alameda e Sam Bankman-Fried hanno distribuito miliardi di dollari. Il dubbio portafoglio di investimenti ha sollevato perplessità nella comunità delle criptovalute. Il 6 dicembre, la Fina di Londra...
178 utenti di Darkweb arrestati! Sospetti di spaccio di droga di Darkweb
Tra tutti i crimini informatici che accadono nell'ecosistema crittografico c'è un nuovo successo direttamente da Seul, in Corea del Sud. Le autorità di polizia hanno arrestato 178 persone con l'accusa di spaccio di droga: acquisto,...
Speculatori e commercianti di criptovalute incolpati per il tuffo di Naira, le istituzioni keniote hanno detto di porre fine ai rapporti con le fintech nigeriane, la vendita di token CAR inizia lentamente – Africa Bitcoin News
Nelle notizie africane di questa settimana, la banca centrale nigeriana accusa gli speculatori di aver causato il crollo della valuta locale al nuovo minimo storico sul mercato parallelo. In Kenya, la banca centrale ha...
Alex Saunders si scusa pubblicamente e afferma di regolare i rapporti con le criptovalute
Mesi dopo una tempesta di controversie, il fondatore e influencer crittografico di Nuggets News, Alex Saunders, ha rilasciato pubbliche scuse per le controversie dello scorso anno e per il modo in cui ha gestito le cose. Nel 2021, Sau...
NHL sospende i rapporti con KHL poiché l'invasione russa dell'Ucraina ha un impatto sul mondo dell'hockey
Il vice commissario della NHL Bill Daly ha informato i direttori generali che la lega ha sospeso il suo accordo … [+] con la KHL russa. (Foto di Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
La Banca di Russia monitorerà i rapporti delle banche con gli scambiatori di criptovalute - Finanza Bitcoin News
Secondo i media locali, la Banca Centrale Russa ha iniziato a esaminare le operazioni delle banche russe con gli scambiatori di criptovaluta. Le transazioni tra individui attraverso queste piattaforme sono...
L'"Impegno per i diritti umani" di Airbnb interrogato da due membri del Congresso sui rapporti d'affari cinesi
Venerdì due deputati democratici hanno aumentato la pressione su Airbnb in merito ai suoi rapporti d'affari nella provincia cinese dello Xinjiang e alla sponsorizzazione delle Olimpiadi di Pechino del mese prossimo in una lettera a...