Il russo accusato di riciclaggio di proventi di ransomware in criptovalute si dichiara colpevole negli Stati Uniti

Russian Charged With Laundering Ransom Proceeds in Crypto Pleads Guilty in US

Un cittadino russo accusato di aver elaborato pagamenti in criptovaluta da attacchi ransomware si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. L'uomo estradato dai Paesi Bassi a metà agosto dello scorso anno sarà condannato ad aprile.

Il riciclatore di criptovalute russo si dichiara colpevole davanti al tribunale degli Stati Uniti, rischia fino a 20 anni di carcere

Un presunto riciclatore di denaro dalla Russia si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. Denis Dubnikov, ora 30enne, lo era arrestato il 2 novembre 2021 ad Amsterdam, consegnato dalle autorità olandesi il 16 agosto 2022 e comparso per la prima volta davanti al tribunale federale il giorno successivo.

Il russo e i suoi complici hanno riciclato i proventi degli attacchi ransomware Ryuk a individui e organizzazioni negli Stati Uniti e in altri paesi almeno tra agosto 2018 e agosto 2021, secondo i documenti del tribunale, citati dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto dell'Oregon. Hanno effettuato varie transazioni finanziarie per nascondere la fonte e la proprietà del denaro digitale.

“In particolare, nel luglio 2019, una società con sede negli Stati Uniti ha pagato un riscatto Ryuk di 250 bitcoin dopo un attacco ransomware. Intorno all'11 luglio 2019, a Mosca, in Russia, Dubnikov ha accettato 35 bitcoin da un co-cospiratore in cambio di circa $ 400,000", ha dettagliato un annuncio pubblicato martedì.

La criptovaluta proveniva direttamente dal riscatto pagato dalla società. Dubnikov ha convertito il bitcoin in tethering e lo ha inviato a un altro individuo, che alla fine lo ha scambiato con yuan cinese. I co-cospiratori di Dubnikov hanno riciclato più bitcoin e lo hanno ricompensato per il suo ruolo.

Denis Dubnikov sarà condannato l'11 aprile 2023. Le autorità giudiziarie statunitensi hanno inoltre notato che la cospirazione per commettere riciclaggio di denaro è punibile fino a 20 anni di prigione federale, tre anni di rilascio controllato e una multa di $ 500,000.

Ryuk è un tipo di software che crittografa i file sui computer dell'organizzazione presa di mira. Identificato per la prima volta nel 2018, il ransomware è stato utilizzato contro vittime in tutto il mondo e da vari settori, inclusi ospedali e operatori sanitari negli Stati Uniti. Secondo un recente rapporto dalla società forense blockchain Chainalysis, Le vendite dagli attacchi ransomware è diminuito.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.