La Securities and Exchange Commission ha intentato una causa contro gli operatori del Trade Coin Club, che ritengono essere un enorme schema Ponzi crittografico.
Le denunce della SEC contorno uno schema che ha fruttato oltre 82,000 bitcoin dal 2016 al 2018. Secondo i calcoli della commissione, l'assunzione totale di BTC all'epoca valeva oltre $ 295 milioni.
Trade Coin Club ha promesso agli investitori rendimenti giornalieri minimi dello 0.35%, sulla base del lavoro di un bot di trading che conduce "microtransazioni" costanti ad alta velocità. Invece, "i prelievi degli investitori sono stati pagati esclusivamente con i depositi degli investitori", secondo la denuncia.
Il fondatore Douver Torres Braga e i primi membri Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault sono stati nominati nelle denunce della SEC come quattro promotori del presunto schema piramidale. La causa richiede loro di restituire tutti i profitti dai loro guadagni illeciti.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss