La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha interrotto uno schema globale di trading e mining di criptovalute da 62 milioni di dollari e il Dipartimento di giustizia (DOJ) ha incriminato il suo CEO e fondatore. Se condannato per tutti i capi, rischia una pena totale massima di 45 anni di carcere, il Dipartimento di Giustizia.
La SEC interrompe il programma di frode globale di criptovaluta da 62 milioni di dollari
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato venerdì di aver interrotto uno schema fraudolento di mining e trading di criptovalute.
La SEC ha accusato MCC International (alias Mining Capital Coin), i suoi fondatori (Luiz Carlos Capuci Jr. ed Emerson Souza Pires) e due entità da loro controllate. Le accuse sono "in connessione con le offerte non registrate e le vendite fraudolente di piani di investimento chiamati pacchetti minerari a migliaia di investitori", ha osservato l'agenzia.
L'organismo di vigilanza sui titoli ha precisato che almeno da gennaio 2018:
MCC, Capuci e Pires hanno venduto pacchetti minerari a 65,535 investitori in tutto il mondo e hanno promesso rendimenti giornalieri dell'1%, pagati settimanalmente, per un periodo fino a 52 settimane.
La denuncia sostiene anche che agli investitori MCC inizialmente erano stati promessi rendimenti in bitcoin (BTC). Tuttavia, gli imputati in seguito "hanno richiesto agli investitori di ritirare i loro investimenti in token chiamati capital coin (CPTL), che era il token di MCC".
Il DOJ accusa il fondatore e CEO di MCC
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha anche annunciato in modo indipendente venerdì che Capuci, fondatore e CEO di MCC, una presunta piattaforma di mining e investimento di criptovalute, è stato incriminato per uno schema di frode globale di criptovaluta da 62 milioni di dollari.
Capuci di Port St. Lucie, in Florida, ha ingannato gli investitori riguardo al programma di mining e investimento di criptovaluta della sua piattaforma, attirandoli a investire nei "pacchetti di mining" di MCC, ha descritto il DOJ. Lui e i suoi co-cospiratori hanno affermato che MCC aveva una rete internazionale di macchine per il mining di criptovalute in grado di generare "profitti sostanziali e rendimenti garantiti" per gli investitori.
Hanno anche pubblicizzato la criptovaluta di MCC come una presunta organizzazione autonoma decentralizzata che è stata "stabilizzata dalle entrate della più grande operazione di mining di criptovalute al mondo", ha aggiunto il DOJ, osservando:
Tuttavia, Capuci ha gestito uno schema di investimento fraudolento e non ha utilizzato i fondi degli investitori per estrarre nuova criptovaluta, come promesso, ma ha invece deviato i fondi verso portafogli di criptovaluta sotto il suo controllo.
L'accusa sostiene inoltre che Capuci ha propagandato e commercializzato in modo fraudolento i presunti "bot commerciali" di MCC come meccanismo di investimento aggiuntivo per aiutare gli investitori a trarre profitto dal mercato delle criptovalute.
Il fondatore di MCC avrebbe anche reclutato promotori e affiliati per promuovere MCC in uno schema piramidale, ha affermato il DOJ, aggiungendo di aver ulteriormente nascosto l'ubicazione e il controllo dei proventi della frode riciclando i fondi attraverso vari scambi di criptovalute con sede all'estero. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto:
Capuci è accusato di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Se condannato a tutti i costi, rischia una pena totale massima di 45 anni di reclusione.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/