La SEC accusa Kwon di aver deviato 10 unità di Bitcoin da Terra.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha affermato che il co-fondatore di Terra Do Kwon e TerraForm Labs (TFL) sono stati coinvolti nel riciclaggio di denaro in seguito al collasso dell'ecosistema nel maggio 2022.
La denuncia della SEC contro Kwon
Lo ha reso noto la Sec una denuncia di 55 pagine depositato presso il Southern District Court di New York, affermando che gli imputati hanno riciclato più di $ 100 milioni di Bitcoin.
La SEC ha citato una transazione, che ha visto Kwon e TFL trasferiscono oltre 10 Bitcoin dalla Luna Foundation Guard (LFG) e Terra a un cold wallet. I fondi sono stati successivamente trasferiti su un conto bancario svizzero e convertiti in fiat. La Securities and Exchange Commission afferma che gli imputati hanno ritirato oltre $ 100 milioni dall'anonimo istituto finanziario svizzero dal maggio 2022 utilizzando questo processo.
“Da maggio 2022, TFL e Kwon hanno trasferito periodicamente – e hanno continuato a trasferire – Bitcoin da [LFG e la piattaforma TerraForm] a un istituto finanziario con sede in Svizzera e hanno convertito i Bitcoin in contanti. Tra giugno 2022 e la data di questo reclamo, oltre 100 milioni di dollari in fiat sono stati prelevati da quel conto svizzero", ha notato.
Inoltre, la SEC ha anche affermato che gli imputati hanno ingannato gli investitori ripristinando artificialmente l'ancoraggio del dollaro della sua stablecoin algoritmica, TerraUSD (UST). Secondo la SEC, gli imputati hanno chiesto a una terza parte di acquisire grandi quantità di UST per mantenere il prezzo della stablecoin ancorato al dollaro.
"Il prezzo di UST che scende al di sotto del suo 'ancoraggio' di $ 1.00 e non viene ripristinato rapidamente dall'algoritmo significherebbe il destino dell'intero ecosistema Terraform, dato che UST e LUNA non avevano riserve di risorse o altri supporti", si leggeva la denuncia della SEC.
SEC ufficialmente addebitato Kwon
- Annuncio pubblicitario -
Lo sviluppo arriva il giorno dopo la SEC ha accusato Kwon e TFL di frode e condurre offerte di titoli non registrate. La SEC ha notato che diverse risorse crittografiche coinvolte nell'ecosistema Terra, tra cui UST, LUNA e MIR, sono titoli che rientrano nel suo ambito normativo.
Nel frattempo, in seguito al collasso dell'ecosistema Terra, l'ubicazione di Kwon è ancora sconosciuta. Da Le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto per Kwon, gli agenti delle forze dell'ordine di tutto il mondo devono ancora arrestarlo.
- Annuncio pubblicitario -
Source: https://thecryptobasic.com/2023/02/18/sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg