Il Sudafrica è stato aggiunto alla "lista grigia" del GAFI nonostante la designazione delle criptovalute come prodotto finanziario

Con una mossa vista come una grave battuta d'arresto per il Sudafrica, il 24 febbraio l'organo di controllo finanziario internazionale, la Financial Action Task Force, ha annunciato di aver aggiunto il paese alla sua "lista grigia". Essere inseriti nella lista grigia dall'organismo di vigilanza finanziaria rende potenzialmente difficile per il Sudafrica ottenere prestiti da banche estere.

Una battuta d'arresto per il Sudafrica

L'organismo di vigilanza globale sui crimini finanziari, la Financial Action Task Force (FATF), ha aggiunto il Sudafrica alla sua lista grigia, che è un gruppo di paesi che sono "impegnati a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro i tempi concordati". Secondo un rapporto, l'inclusione del Sudafrica nella cosiddetta lista grigia del GAFI rappresenta un grave ostacolo alla reputazione del paese, che desiderava evitare di essere aggiunto alla lista.

As segnalati da Bitcoin.com News, un regolatore del settore finanziario sudafricano ha designato le criptovalute come un prodotto finanziario dopo che il GAFI avrebbe espresso le sue preoccupazioni per la mancanza di regolamentazione di tali asset. All'epoca, alcuni commentatori suggerirono che questa mossa avrebbe aiutato il Sudafrica a evitare di essere inserito nella lista grigia.

Tuttavia, nel suo 24 febbraio dichiarazione, la South African Reserve Bank (SARB) ha apparentemente riconosciuto che il paese non ha fatto abbastanza per evitare di essere inserito nella lista grigia. La banca ha tuttavia promesso di "rafforzare la propria vigilanza e migliorare ulteriormente la dissuasività e la proporzionalità delle sanzioni amministrative emesse".

Impatto potenziale sul flusso di capitali

La SARB ha aggiunto che anche le banche e le altre istituzioni finanziarie hanno un ruolo da svolgere nel risolvere le carenze individuate dal GAFI.

“La SARB si aspetta che le banche e gli altri istituti finanziari di sua competenza rispettino pienamente tutti i loro obblighi e applichino un elevato standard di vigilanza necessario per salvaguardare e proteggere l'integrità del sistema finanziario. Queste azioni, se abbinate a misure e azioni intraprese dalle forze dell'ordine e da altre autorità in Sudafrica, servono a realizzare un efficace sistema AML/CFT/CPF", ha affermato la banca centrale.

Secondo un Reuters rapporto, essere sulla lista grigia del GAFI potrebbe potenzialmente rendere difficile per il Sudafrica ottenere prestiti da banche estere perturbate dalla mossa del cane da guardia. Il rapporto cita anche un documento del Fondo monetario internazionale del 2021 che suggeriva che i paesi in questo elenco a volte vedranno interrompersi il flusso di capitali nelle rispettive economie.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è un giornalista, autore e scrittore pluripremiato dello Zimbabwe. Ha scritto molto sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali possono fornire agli africani una via di fuga.