La Russia sospesa dal GAFI Per la prima volta il GAFI ha sospeso un altro Stato membro: la Federazione Russa. La decisione è stata presa dal GAFI a causa del mancato rispetto da parte della Russia di una richiesta...
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Il GAFI rilascia un piano d'azione per migliorare l'attuazione degli standard globali sulle criptovalute
Secondo uno studio pubblicato dalla Financial Action Task Force, spesso nota come GAFI, i suoi delegati hanno raggiunto un consenso su un piano d’azione “per incoraggiare una rapida attuazione a livello mondialeR...
Il GAFI sollecita una maggiore conformità agli standard sugli asset virtuali per combattere la criminalità basata sulle criptovalute
La Financial Action Task Force (FATF) ha esortato i paesi a migliorare la regolamentazione delle risorse virtuali e garantire la conformità con gli standard del 2018 sulle risorse virtuali. Lo ha affermato il GAFI durante l'ultima plenaria...
Oltre 200 giurisdizioni concordano sull'implementazione tempestiva degli standard crittografici FATF - Regolamento Bitcoin News
La Financial Action Task Force (FATF) afferma che i delegati di oltre 200 giurisdizioni hanno concordato "un piano d'azione per promuovere un'implementazione globale tempestiva degli standard GAFI" sulle criptovalute. Lo standard...
Il GAFI concorda una tabella di marcia per l'implementazione degli standard crittografici
La Financial Action Task Force, o GAFI, ha riferito che i suoi delegati hanno raggiunto un accordo su un piano d'azione "per promuovere un'implementazione globale tempestiva" degli standard globali sulle criptovalute. IO...
GAFI svela nuovi piani antiriciclaggio mentre gli attacchi ransomware diminuiscono
L'organismo di vigilanza globale antiriciclaggio, la Financial Action Task Force, ha chiesto una maggiore adozione della Travel Rule del fornitore di servizi di asset virtuali per frenare il flusso di fondi illeciti che utilizzano criptovalute...
Gli investitori dovrebbero preoccuparsi dell'ultimo rapporto GAFI? CZ di Binance dice...
L’ultimo rapporto del GAFI ha sottolineato la necessità di una maggiore regolamentazione nel settore finanziario. La trasformazione digitale può allineare il mercato delle criptovalute in modo favorevole. Il rapporto GAFI 2021-2022 è finalmente uscito...
CZ risponde al rapporto GAFI; Chiede maggiore chiarezza
Crypto News: il mercato globale degli asset digitali ha subito un grave crollo nel 2022, che ha spinto l'attenzione degli esperti verso il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari illeciti. Tuttavia, Changpeng Zhao (CZ), CE...
Segnalando "progressi limitati", il GAFI esorta i paesi a introdurre una legislazione per le regole di viaggio
La Financial Action Task Force (FATF) ha riferito che 11 delle 98 giurisdizioni rispondenti hanno iniziato ad applicare i propri standard sulla lotta al finanziamento del terrorismo, o CFT, e sull'antiriciclaggio...
Il rapporto FATF rileva che solo 29 giurisdizioni hanno approvato gli standard FATF per le risorse virtuali e i fornitori di servizi crittografici
– Pubblicità – Aggiornamento sugli standard GAFI per risorse virtuali e fornitori di servizi. Un nuovo rapporto del GAFI sugli asset virtuali rileva che solo 29 giurisdizioni su 98 hanno superato il "viaggio" del GAFI...
Sbrigati con i controlli Crypto ID, dice il GAFI ai paesi
Nelle proposte del 2018, modificate nel 2019, il GAFI afferma che i fornitori di servizi crittografici devono verificare chi sono i loro clienti. I controlli d'identità dovrebbero consentire alle autorità di rintracciare i fondi illeciti, proprio come...
Il GAFI pubblicherà questo mese il rapporto sull'attuazione delle regole di viaggio
La Financial Action Task Force (FATF) si sta preparando a pubblicare un rapporto su come i paesi membri stanno implementando la sua regola di viaggio e sulle opinioni emergenti sulla finanza decentralizzata (DeFi). La lotta globale contro il mon...
La metà delle giurisdizioni valutate non dispone di "leggi e strutture normative adeguate" - GAFI
La Financial Action Task Force, o GAFI, ha riferito che molti paesi, compresi quelli con fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), non rispettano i suoi standard sulla lotta alla finanza...
Scambi di criptovalute in Corea del Sud, facendo del loro meglio per soddisfare le imminenti regole di viaggio del GAFI
Il GAFI tiene presente la mitigazione della possibilità che gli scambi di criptovalute siano coinvolti nel riciclaggio di denaro e in attività illecite. Nota organizzazione intergovernativa per il controllo del riciclaggio di denaro e...
Queste società crittografiche sudcoreane si stanno preparando per soddisfare la regola di viaggio del GAFI
Gli enti regolatori della Corea del Sud hanno reso la loro posizione abbastanza chiara riguardo alla nuova regola sui viaggi in vigore. No, non per il Covid. Man mano che il panorama normativo è cambiato in Corea, le aziende crittografiche hanno dovuto agire in modo proattivo...
Un'ex raccolta fondi Bitcoin per la protesta canadese "Freedom Convoy".
Come originariamente riportato sul Toronto Star lunedì scorso, 7 febbraio, Greg Foss, canadese ed ex gestore di hedge fund, è stato identificato come uno dei cinque detentori chiave "multi-firma" del Bitcoin Rais...
Fornitori di servizi crittografici disposti ad abbracciare le regole di viaggio del GAFI, spettacoli di studio
La Travel Rule, che ora governa i fornitori di servizi nell'ecosistema della valuta digitale, probabilmente non è motivo di preoccupazione poiché un nuovo rapporto di Notabene mostra che molte aziende nel settore sono conformi...