I pubblici ministeri sudcoreani cercano software per tracciare e monitorare le transazioni crittografiche

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri sudcoreani che indagano su un caso di riciclaggio di denaro da 7.22 miliardi di dollari stanno cercando di acquisire un software di monitoraggio della valuta virtuale da utilizzare per monitorare le transazioni crittografiche. Anche le autorità finanziarie sudcoreane ritengono che ci sia un angolo di evasione fiscale nel caso.

Tracking in tempo reale

Secondo un rapporto, l'ufficio del procuratore del distretto centrale di Seoul, che sta indagando sulla rimessa non autorizzata di 7.22 miliardi di dollari (10 trilioni di won), starebbe cercando di acquisire un software di valuta virtuale. I pubblici ministeri ritengono che tale software di monitoraggio consentirà loro di monitorare le transazioni in valuta virtuale in tempo reale.

Come affermato in un Kmib rapporto, i pubblici ministeri sperano che il software consentirà loro di estrarre la cronologia tra i portafogli oggetto di indagine e gli scambi di criptovalute. Sperano anche di scoprire l'origine e la destinazione dei fondi riciclati utilizzando il software.

Intendiamo acquistare strumenti per indagare su casi che coinvolgono criptovalute.

Il piano dell'ufficio del procuratore del distretto centrale di Seoul di acquisire software per computer per aiutare le sue indagini arriva poco dopo che il servizio di supervisione finanziaria della Corea del Sud ha rivelato che cinque importanti banche commerciali erano coinvolte nel caso di riciclaggio di denaro.

Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, il rapporto Kmib afferma che le autorità finanziarie sudcoreane credono anche che ci sia un angolo di evasione fiscale nel caso, da qui il coinvolgimento dell'ente fiscale del paese.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è un giornalista, autore e scrittore pluripremiato dello Zimbabwe. Ha scritto molto sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali possono fornire agli africani una via di fuga.