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La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato l'emittente di stablecoin Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon, di aver trasferito migliaia di bitcoin per un valore di milioni di dollari su un conto bancario svizzero in seguito al crollo dell'impresa a maggio, come mostrano le dichiarazioni del tribunale di giovedì.
I La SEC ha intentato una causa contro la società e Kwon per ingannare i clienti su una serie di questioni, inclusa la vendita di titoli non registrati.
Il deposito sostiene che gli imputati abbiano prima trasferito più di 10,000 bitcoin "dagli account della piattaforma di risorse crittografiche Terraform e Luna Foundation Guard a un portafoglio non ospitato", che è stato utilizzato per archiviare criptovalute al di fuori della custodia o piattaforme di scambio.
"Su base periodica da maggio 2022, Terraform e Kwon hanno trasferito - e continuano a trasferire - [b]itcoin da questo portafoglio a un istituto finanziario con sede in Svizzera e hanno convertito il [b]itcoin in contanti", afferma il deposito, aggiungendo che dal giugno 2022 sono stati prelevati più di 100 milioni di dollari da quella banca svizzera.
La denuncia aggiunge che entro la fine di maggio, i token crittografici collegati all'impresa, tra cui la stablecoin terraUSD (UST) e il token luna, "erano essenzialmente privi di valore, spazzando via oltre 40 miliardi di dollari di valore di mercato combinato".
Il crollo dell'impresa di criptovalute di Kwon lo scorso anno ha provocato increspature nel settore e ha dato il via a una serie di fallimenti di alto profilo che sono in corso. Lo hanno fatto anche le autorità della Corea del Sud, che stanno cercando il fondatore caduto in disgrazia fondi congelati che si sospetta siano legati a lui.
L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera FINMA ha rifiutato di commentare il caso e ha affermato che "coopera regolarmente (attivamente e passivamente) con le autorità internazionali nel contesto dell'assistenza amministrativa".
Leggi di più: La SEC fa causa a Terraform Labs e Do Kwon per aver ingannato gli investitori su TerraUSD Stablecoin
AGGIORNAMENTO (17 febbraio, 15:58 UTC): Aggiunge il commento della FINMA svizzera nell'ultimo paragrafo.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html