La polizia ucraina ha arrestato i call center di criptovalute frodando gli investitori in tutta Europa – Notizie Bitcoin

Gli investigatori ucraini hanno smascherato uno schema che prende di mira i residenti del paese e dell'Unione Europea con varie truffe finanziarie, comprese alcune relative alle criptovalute. I membri dell'organizzazione criminale hanno contattato le loro vittime tramite call center per raccogliere informazioni finanziarie personali.

I falsi call center ucraini promettono agli stranieri profitti in eccesso dal trading di criptovalute

Ufficiali del dipartimento investigativo principale della polizia nazionale ucraina e del servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) hanno smantellato un gruppo criminale che gestisce schemi volti a sottrarre fondi a cittadini del paese e di diverse nazioni dell'UE. I suoi membri hanno offerto agli investitori di partecipare allo scambio di criptovalute, titoli e materie prime.

Gli investigatori hanno scoperto che i truffatori hanno creato una rete di call center e si sono presentati come funzionari delle istituzioni bancarie statali per ottenere i dati delle carte di credito. Hanno utilizzato apparecchiature e software ad alta tecnologia che hanno permesso loro di cambiare i loro numeri di telefono per farli apparire come se fossero i numeri ufficiali delle banche.

Gli organizzatori del programma hanno utilizzato siti Web falsi e piattaforme di scambio per il trading di valute fiat e digitali, titoli, oro e petrolio. Per attrarre fondi di investimento hanno promesso profitti in eccesso in un breve periodo di tempo, la Polizia nazionale ucraina ha dettagliato in a comunicato stampa pubblicato martedì.

Inoltre, i truffatori hanno anche ottenuto l'accesso a un database con le informazioni di contatto di cittadini stranieri che erano stati presi di mira in tentativi simili in passato. Per conto di una cosiddetta "Comunità di broker di criptovalute", hanno offerto alle vittime di rintracciare e restituire la loro criptovaluta rubata per una "commissione".

A queste persone, dopo aver accettato i servizi dell'ente inesistente, sono stati inviati gli estremi per il trasferimento della commissione su conti controllati dagli iscritti al regime criminale. Dopo aver ricevuto i fondi, i "broker" hanno interrotto improvvisamente la comunicazione e la criptovaluta persa non è mai stata restituita.

Nelle perquisizioni condotte dalle forze dell'ordine ucraine presso gli indirizzi dei call center, sono stati sequestrati apparecchiature informatiche, telefoni cellulari e documenti che confermavano le attività illegali. Se giudicati colpevoli ai sensi delle disposizioni del codice penale ucraino per frode su larga scala commessa da un gruppo organizzato e per l'uso, la distribuzione o la vendita di software dannoso, gli autori possono rischiare fino a 12 anni di carcere.

Pensi che i truffatori di criptovalute ucraini saranno condannati in tribunale? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

Crediti Image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Polizia nazionale ucraina