Transazioni non dichiarate collegate al co-fondatore di FTX in disgrazia rivelate da Onchain Investigation

Secondo la ricerca onchain, i portafogli collegati a Sam Bankman-Fried, il co-fondatore caduto in disgrazia di FTX, hanno trasferito un numero significativo di transazioni precedentemente non dichiarate attraverso varie blockchain. I trasferimenti sono stati scoperti da Conor Grogan, direttore di Coinbase, e mentre la maggior parte delle transazioni è avvenuta il 28 dicembre, c'è stata qualche attività recente nei primi giorni del nuovo anno.

Le scoperte di Onchain scoprono sospette transazioni non dichiarate associate a SBF, FTX e Alameda

Circa una settimana fa, il 28 dicembre 2022, gli investigatori a catena scoperto che un certo numero di fondi collegati ai portafogli FTX e Alameda Research si sono trasferiti mentre Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di FTX, era agli arresti domiciliari. Due giorni dopo il trasferimento dei fondi, Bankman-Fried tweeted: “Nessuno di questi sono io. Non sto e non potrei spostare nessuno di quei fondi; Non ho più accesso a loro. È stato immediatamente bombardato di domande quando ha twittato il 30 dicembre. "Come fa allora un indirizzo che hai identificato come tuo a trasferire fondi?" chiesto Cobie, sostenitore delle criptovalute e conduttore di Uponly.

“Credo sia probabile che varie gambe legittime di FTX abbiano la possibilità di accedere a questi fondi; speriamo che sia quello che sta succedendo qui,” SBF aggiunto. “In caso contrario, si spera che uno intervenga presto per farlo. Sarei felice di aiutare a consigliare le autorità di regolamentazione su questo se qualcuno lo desiderasse.

Una settimana dopo che gli investigatori onchain hanno scoperto il movimento degli indirizzi collegati a FTX e Alameda, Conor Grogan, un direttore di Coinbase che spesso twitta sull'attività onchain, ha scoperto un gran numero di token collegati a SBF che sono stati spostati su varie blockchain. I movimenti sono avvenuti su blockchain come Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum e Avalanche. Gli indirizzi hanno visto movimenti in uscita per monete come MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX e altro ancora.

"SBF (o qualcuno con accesso ai suoi portafogli) molto probabilmente ha trasferito $ 10 di milioni in transazioni precedentemente non dichiarate attraverso blockchain Avalanche, BSC, Arbitrum e Polygon", Grogan tweeted. "Ci sono state anche attività recenti il 1/02 e il 1/03 [e] ho trovato un portafoglio di ricezione con oltre 30 milioni di dollari. Ho esaminato ogni indirizzo collegato a SBF e controllato altri blockchain. Chiavi private per ETH lavorare su altre catene EVM", ha aggiunto Grogan.

Oltre ai tweet di Grogan, il ricercatore onchain Ergo tweeted su alcuni movimenti di bitcoin collegati a FTX il 4 gennaio 2023. "Probabile attività di squadra fallimentare", ha detto Ergo. “ETH tx reimposta l'indirizzo di deposito WBTC, diverso dallo sweep FTX/FTXUS... Segregare gli asset FTX e Alameda? L'indirizzo contiene 502 BTC proveniente dai prelievi di Deribit.” Al momento della scrittura, dopo l'iniziale 502 BTC, l'indirizzo ha ora un saldo di circa 3,499 BTC.

Inoltre, a seguito del tweet di Ergo, il ricercatore ha anche condiviso un tweet che mostrava i fondi inviato a un portafoglio Wasabi. "La squadra fallimentare non ha ancora rivelato i propri indirizzi", Ergo disse. "Ma più prove onchain che gli indirizzi di swapper istantanei non si comportano allo stesso modo delle 'gambe legittime di FTX'".

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Jamie Redman

Jamie Redman è il responsabile delle notizie di Bitcoin.com News e un giornalista di tecnologia finanziaria che vive in Florida. Redman è un membro attivo della comunità delle criptovalute dal 2011. Ha una passione per Bitcoin, codice open source e applicazioni decentralizzate. Da settembre 2015, Redman ha scritto più di 6,000 articoli per Bitcoin.com News sui protocolli dirompenti che emergono oggi.