Il fondatore dello schema Ponzi di 3.4 miliardi di dollari Bitconnect è stato accusato negli Stati Uniti. "Se condannato per tutte le accuse, rischia una pena totale massima di 70 anni di carcere", ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Il fondatore di Bitconnect potrebbe andare in prigione per 70 anni
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che il fondatore dello schema globale di frode crittografica Bitconnect è stato accusato.
"Bitconnect è una presunta piattaforma di investimento fraudolenta in criptovaluta che ha raggiunto un picco di capitalizzazione di mercato di $ 3.4 miliardi", ha descritto il DOJ, aggiungendo:
Un gran giurì federale ha restituito oggi un atto d'accusa accusando Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, cittadino e residente in India, di molteplici crimini per il suo presunto ruolo in una massiccia cospirazione criminale che coinvolge la società di criptovalute da lui fondata, Bitconnect.
Il 36enne di Hemal, in India, ha ingannato gli investitori dicendo che il "Programma di prestito" dello schema è stato in grado di "generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti" utilizzando "Bitconnect Trading Bot" e "Volatility Software", ha dettagliato il dipartimento di giustizia.
Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha osservato:
Bitconnect operava come uno schema Ponzi pagando i precedenti investitori Bitconnect con denaro di investitori successivi. In totale, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno ottenuto circa 2.4 miliardi di dollari dagli investitori.
L'accusa sostiene inoltre che Kumbhani ha interrotto bruscamente il programma di prestito dopo circa un anno. Ha quindi "indirizzato la sua rete di promotori a manipolare e sostenere fraudolentemente il prezzo della valuta digitale di BitConnect, una merce nota come Bitconnect Coin (BCC)", ha spiegato il DOJ.
"Kumbhani è accusato di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi delle materie prime, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale", ha descritto il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo:
Se condannato a tutti i costi, rischia una pena totale massima di 70 anni di reclusione.
Nel novembre dello scorso anno, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che stava vendendo criptovaluta per un valore di 56 milioni di dollari sequestrata dallo schema Bitconnect.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-charges-indian-citizen-3-4-billion-crypto-ponzi-scheme-bitconnect/