Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato John Khuu, con sede in California, per presunto riciclaggio di 5.4 milioni di dollari di proventi del traffico di droga utilizzando Bitcoin.
Secondo il spese, Khuu vendeva farmaci contraffatti e sostanze controllate sui mercati del dark web. Ha ricevuto BTC come pagamento dai clienti per i loro acquisti.
Per convertire i fondi in fiat, Khuu ei suoi complici hanno creato dozzine di conti con le principali banche statunitensi tra cui Citibank, Bank of America e JPMorgan Chase.
L'imputato avrebbe riciclato circa 5.4 milioni di dollari di BTC durante il periodo della sua operazione.
Khuu è stato arrestato il 19 agosto 2022 dal Dipartimento di Giustizia. Attualmente sta affrontando una doppia imputazione per cospirazione nel riciclaggio di denaro e importazione illegale di sostanze controllate. Se dimostrato colpevole, potrebbe rischiare fino a 40 anni di reclusione.
Riciclaggio legato alle criptovalute in calo
Le istanze in cui le criptovalute sono state utilizzate nel mercato del dark web hanno dipinto il settore in cattiva luce davanti alle autorità. Nel 2020, il DOJ ha sballato la sede dell'Ohio Larry Harmon per presunto riciclaggio di oltre $ 300 milioni utilizzando Bitcoin.
Negli ultimi tempi, la narrativa sta cambiando per sempre. Un rapporto di Chainanysis ha mostrato che nel 2021 solo lo 0.05% circa di tutte le transazioni crittografiche era collegato a riciclaggio di denaro, rispetto al 5% riciclato tramite valuta fiat.
Fonte: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/