Un giudice distrettuale ha ordinato l'arresto e l'incarcerazione di un operatore bitcoin Ponzi dopo aver ignorato più ordini del tribunale e non aver pagato 40 milioni di dollari alla US Securities and Exchange Commission (SEC). Si è dichiarato colpevole di frode sui titoli nel 2015.
L'operatore di Bitcoin Ponzi rischia la reclusione per non aver pagato SEC
Il giudice Amos L. Mazzant del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Texas ha dichiarato all'inizio di questa settimana che un operatore bitcoin Ponzi sarà arrestato e imprigionato per oltraggio civile a meno che non fornisca immediatamente documenti e pagamenti scaduti, ha riferito Bloomberg.
Trendon Shavers, residente a McKinney, in Texas, deve alla US Securities and Exchange Commission (SEC) più di $ 40 milioni dopo essersi dichiarato colpevole nel settembre 2015 di un conteggio di frode sui titoli. Tuttavia, ha ripetutamente ignorato gli ordini del tribunale, ha detto il giudice Mazzant, aggiungendo:
Il flagrante disprezzo di Shavers per gli ordini del tribunale in più occasioni porta a una sola conclusione: Shavers rispetterà gli ordini del tribunale solo se viene incarcerato.
La SEC ha accusato Shavers e la sua azienda, Bitcoin Savings and Trust (BTCST), nel luglio 2013 per aver gestito uno schema Ponzi bitcoin. Secondo le autorità, ha frodato gli investitori su almeno 764,000 BTC.
La SEC ha ottenuto una sentenza contro di lui nel settembre 2014. Il regolatore ha detto all'epoca:
La sentenza del tribunale richiede a Shavers e BTCST di pagare più di $ 40 milioni di interessi di sboccatura e pregiudizio e ordina a ciascun imputato di pagare una sanzione civile di $ 150,000.
L'ordine di oltraggio del giudice Mazzant si concentra sullo sforzo della SEC di far rispettare la sentenza civile di 40.4 milioni di dollari, secondo la pubblicazione.
La SEC ha chiesto a Shavers alcuni documenti finanziari per determinare la sua capacità di pagare la sboccatura. Shavers ha testimoniato di non aver effettuato pagamenti e di guadagnare circa $ 4,000 al mese. Il tribunale gli ha ordinato di produrre i documenti ed effettuare sei pagamenti di $ 400, ma i documenti e due dei pagamenti non si sono mai materializzati, il che ha portato a più mozioni e ordini del tribunale della SEC.
Il giudice distrettuale ha anche osservato che Shavers non si è presentato all'udienza. Ha ribadito che oltre alla reclusione, non vedeva "alcun altro modo per costringere Shavers a conformarsi" agli ordini del tribunale.
Pensi che Shavers dovrebbe andare in prigione per non aver pagato la SEC dopo essersi dichiarato colpevole? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-judge-orders-bitcoin-ponzi-operator-imprisoned-for-ignoring-court-order-to-pay-sec-40-million/