Gli Stati Uniti hanno condannato un uomo di Los Angeles a 38 mesi di prigione federale per il suo ruolo nello schema di Bitconnect cripto Ponzi da 3.4 miliardi di dollari. Ha ammesso di aver guadagnato non meno di 24 milioni di dollari dalla truffa, che ora saranno "rimborsati agli investitori in restituzione o confiscati al governo", ha spiegato il Dipartimento di Giustizia (DOJ).
Promotore Bitconnect statunitense condannato a 38 mesi di carcere
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che un uomo di Los Angeles è stato condannato a "38 mesi di prigione per la sua partecipazione a Bitconnect". Il Dipartimento di Giustizia ha descritto Bitconnect come "un enorme schema di investimento fraudolento in criptovaluta".
Glenn Arcaro, 44 anni, ha cospirato con altri per sfruttare l'interesse degli investitori nella criptovaluta commercializzando fraudolentemente l'offerta di monete proprietaria di Bitconnect e il cambio di valuta digitale come un investimento redditizio, hanno dimostrato i documenti del tribunale.
Il Dipartimento di Giustizia ha descritto:
Lo schema Bitconnect Ponzi ha intrappolato 4,154 vittime da 95 paesi, rendendolo un vero schema Ponzi mondiale.
Secondo il DOJ, Arcaro ha trasmesso i proventi che ha guadagnato dallo schema Bitconnect a conti offshore, ha cambiato parte dei proventi in depositi di metalli preziosi e ha ottenuto passaporti stranieri. Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che il suo obiettivo era evitare di pagare le imposte sul reddito federali e statali sul suo reddito Bitconnect e proteggere i suoi beni dalla riscossione da parte dell'Internal Revenue Service (IRS).
Il DOJ ha dettagliato:
Arcaro ha ammesso di aver guadagnato non meno di 24 milioni di dollari dallo schema Bitconnect, che, secondo gli atti del tribunale, saranno ora rimborsati agli investitori in restituzione o incamerati dal governo.
Secondo le autorità statunitensi, lo schema Bitconnect Ponzi ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3.4 miliardi di dollari al suo apice. Il fondatore e i suoi co-cospiratori avrebbero ottenuto circa 2.4 miliardi di dollari dagli investitori. Di recente, la polizia indiana ha lanciato un indagine in Bitconnect e prenotato il suo fondatore, anche se gli Stati Uniti lo avevano già fatto carico lui a febbraio.
Cosa ne pensi del fatto che Glenn Arcaro andrà in prigione per 38 mesi per il suo ruolo nello schema Bitconnect Ponzi? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/