L'11 ottobre, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del dipartimento del Tesoro statunitense e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) hanno annunciato di aver saldato le accuse con l'exchange di criptovalute Bittrex. Lo scambio di criptovalute è stato accusato di violazioni delle sanzioni e di non aver "implementato efficaci controlli di conformità alle sanzioni" tra marzo 2014 e dicembre 2017.
L'exchange di criptovalute Bittrex è stato accusato di violazioni delle sanzioni statunitensi, la piattaforma di trading dello Stato di Washington accetta di accontentarsi
L'exchange di criptovalute Bittrex, con sede nello Stato di Washington, è stato accusato da FinCEN e OFAC di "116,421 apparenti violazioni di molteplici programmi di sanzioni". Secondo le autorità di regolamentazione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il violazioni derivavano da transazioni che provenivano da "persone apparentemente situate nella regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria". Funzionari statunitensi affermano che le transazioni ammontavano a $ 263.45 milioni di transazioni crittografiche che violavano le sanzioni finanziarie americane.
Il direttore dell'OFAC, Andrea Gacki, ha spiegato che quando i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) non sfruttano la forte conformità alle sanzioni, le transazioni possono minacciare la nazione nel suo insieme. "Quando le aziende di valuta virtuale non implementano efficaci controlli di conformità alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti che si trovano in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha osservato Gacki martedì.
Di recente, lo scorso marzo, FinCEN ha emesso bandiere rosse sulla potenziale elusione delle sanzioni tramite criptovalute. L'anno prima, FinCEN carico l'exchange di criptovalute Bitmex per "violazioni intenzionali del Bank Secrecy Act" e ha affermato di aver valutato $ 100 milioni di sanzioni contro l'exchange. Anche l'OFAC del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è stato impegnato negli ultimi anni sanzionare le risorse crittografiche e più recentemente il regolatore vietato l'applicazione di miscelazione etere Tornado Cash.
Nel luglio 2022, un rapporto pubblicato dal New York Times (NYT) che cita cinque persone che hanno familiarità con la questione, affermava che l'OFAC sarebbe stato indagando l'exchange di criptovalute Kraken con sede a San Francisco. Il 30 dicembre 2020 OFAC inserito in un accordo di $ 98,830 con Bitgo per le violazioni delle sanzioni. Bitpay si è accordato con il Tesoro secondo un avviso OFAC il 18 febbraio 2022 e il processore di pagamento crittografico concordato di "rimettere $ 507,375 per risolvere la sua potenziale responsabilità civile".
Per le transazioni dal 2014 al 2017, Bittrex ha accettato di pagare accordi con OFAC e FinCEN per gli oneri e le potenziali responsabilità mosse nei confronti del VASP. FinCEN prevede di accreditare una parte dei fondi come parte dell'accordo transattivo.
“Bittrex ha accettato di rimettere $ 29,280,829.20 per le sue violazioni intenzionali del programma AML della BSA e dei requisiti SAR. FinCEN accrediterà il pagamento di $ 24,280,829.20 come parte dell'accordo di Bittrex per risolvere la sua potenziale responsabilità con OFAC", rivela l'avviso del regolatore.
FinCEN spiega che tra il 2014 e il 2017 il programma AML di Bittrex non è riuscito a identificare i rischi e la società non ha presentato alcuna segnalazione di attività sospetta (SAR) durante il periodo di tre anni. "Bittrex non ha inoltre presentato SAR su un numero significativo di transazioni che coinvolgono giurisdizioni sanzionate, comprese le transazioni sospette al di là del fatto che coinvolgessero una giurisdizione sanzionata", conclude l'annuncio di FinCEN.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/