Thoma Bravo, una delle più grandi società di private equity che gestisce oltre 122 miliardi di dollari di asset, ha contribuito $ 70 milioni di finanziamenti per il round di finanziamento di serie B della società di intelligence con sede Blockchain TRM Labs, per un totale di $ 130 milioni.
Altri partecipanti a questo round di raccolta fondi includevano Goldman Sachs, Paypal Ventures, Amex Ventures e Citi Ventures. Il round segue l'aumento di $ 60 milioni di serie B di TRM nel dicembre 2021 guidato da Tiger Global.
I prodotti di TRM Labs si concentrano principalmente sulla tracciabilità delle transazioni di criptovaluta, sulla valutazione del rischio di altre attività di criptovaluta e sul monitoraggio delle transazioni per la conformità antiriciclaggio.
L'azienda blockchain afferma che i suoi prodotti sono utilizzati dalle forze dell'ordine, dalle autorità fiscali, dagli organismi di regolamentazione e dalle unità di intelligence finanziaria di tutto il mondo per indagare e analizzare le frodi e i crimini finanziari legati alle criptovalute.
Secondo la società, i fondi raccolti verrebbero utilizzati per sviluppare investimenti più strategici nello sviluppo del prodotto, creare strumenti accessibili per contrastare la finanza illecita e le frodi nello spazio crittografico e soddisfare la domanda dei suoi servizi di risposta agli incidenti e programmi di formazione.
Esteban Castaño, co-fondatore e CEO di TRM, ha osservato:
"La domanda non è mai stata così forte per soluzioni che aiutano a proteggere gli utenti di criptovalute, ostacolano gli attori illeciti e supportano l'innovazione basata su blockchain. Mentre il settore continua a maturare, TRM sta definendo lo standard per dati, prodotti e formazione che consentono alle aziende e ai governi di combattere la frode e la criminalità finanziaria, anche quando emergono nuove minacce".
Dal round iniziale della serie B nel dicembre dello scorso anno, TRM Labs ha acquisito CSITech, una società di investigazione e formazione con sede nel Regno Unito, ha lanciato Chainsbuse, una piattaforma di segnalazione di truffe gratuita alimentata dalla comunità, nonché integrata con blockchain affidabili come Solana, Polygon e Avalanche per continuare a fornire maggiori informazioni sull'attività basata su blockchain.
In particolare, TRM Labs è stata fondata nel 2018 e da allora la società afferma di aver registrato una crescita dei ricavi anno su anno del 490%. I suoi membri includono ex agenti delle forze dell'ordine della National Crime Agency del Regno Unito, INTERPOL, polizia federale australiana, divisione investigativa criminale dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, servizi segreti degli Stati Uniti e Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tra gli altri.
Parlando di TRM Labs, l'azienda blockchain di recente nominato Sujit Raman, ex vice procuratore generale associato presso il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e presidente della task force che ha creato il quadro di applicazione della criptovaluta del DOJ del 2020, in qualità di consigliere generale.
Come riportato da Blockchain.News, la responsabilità di Raman include la gestione degli affari legali dell'azienda, il supporto della conformità globale e il coordinamento delle indagini e delle attività delle forze dell'ordine.
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Fonte: https://blockchain.news/news/thoma-bravo-contributes-70m-for-blockchain-intelligence-firm-trm-labs