Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti disse ha arrestato Rikesh Thapa, l'ex chief technology officer di una società blockchain, per presunta frode alla sua azienda di oltre $ 1 milione.
Il DOJ non ha nominato la società nel suo comunicato stampa del 7 dicembre.
LinkedIn di Thapa rivela di aver co-fondato la società blockchain Blockparty nel 2017 e di averne ricoperto il ruolo di CTO fino al 2019.
Secondo il Deposito del DOJ il 7 dicembre, Thapa avrebbe defraudato la sua azienda di contanti e criptovalute per un valore di oltre 1 milione di dollari.
Nel 2018, la società blockchain senza nome ha avuto una sfida bancaria che le ha fatto inviare circa $ 1 milione sul conto personale di Thapa per la custodia. Sfortunatamente, il fondatore e il CTO hanno gestito male i fondi per spese personali e lussuose.
Per nascondere il suo crimine, Thapa ha falsificato il suo estratto conto affermando che conteneva circa $ 21 milioni. Dopo molto rumore, si sarebbe rifiutato di restituire il milione di dollari alla società.
In un altro caso, Thapa ha cospirato per vendere circa 174,285 token di utilità della società blockchain per un importo non divulgato. Non è riuscito a rimettere i fondi alla società, sostenendo che il denaro ricevuto dagli investitori era contraffatto.
Thapa è stato arrestato il 7 ottobre 2022 dal DOJ. Parlando dell'arresto, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato:
“Rikesh Thapa avrebbe tradito la fiducia della sua azienda, poiché era responsabile della salvaguardia di ingenti somme di denaro. Ha fatto di tutto per coprire le sue frodi.»
Dopo il suo arresto, Thapa dovrà affrontare l'accusa di frode telematica e rischiare la reclusione fino a 20 anni di carcere se dimostrato colpevole.
Fonte: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/