2.5 miliardi di dollari rubati alle vittime statunitensi tramite truffe sugli investimenti in criptovalute nel 2022: rapporto dell'FBI

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha rivelato che gli americani si sono separati con oltre $ 10 miliardi l'anno scorso a causa di frodi online.

I malfattori hanno drenato $ 2.57 miliardi di tale importo tramite schemi di investimento in criptovaluta. 

Truffe crittografiche in aumento

Nonostante l'anno prevalentemente ribassista per l'industria delle criptovalute, il 2022 è stato fruttuoso per i criminali. Essi stola quasi 2.6 miliardi di dollari dai consumatori americani che utilizzano schemi di investimento relativi a bitcoin e altre risorse digitali. Al contrario, tale frode ha portato a "solo" 907 milioni di dollari nel 2021.

“Le truffe sugli investimenti in criptovalute hanno visto un aumento senza precedenti del numero di vittime e delle perdite in dollari per questi investitori. Molte vittime hanno assunto enormi debiti per coprire le perdite derivanti da questi investimenti fraudolenti", si legge nel rapporto dell'FBI.

L'agenzia ha rivelato che il gruppo più preso di mira sono le persone di età compresa tra 30 e 49 anni. Studi precedenti hanno dimostrato che tali individui sono piuttosto attivi nel campo delle criptovalute, mentre gli investitori più anziani non hanno ancora abbracciato la classe di attività. 

L'FBI ha delineato i modi più comuni in cui i truffatori di criptovalute attaccano le vittime. Spesso attirano le persone a collegare i loro portafogli a un'applicazione di mining di liquidità fraudolenta e quindi rubano i loro fondi o hackerano i loro account sui social media.

Anche il furto d'identità delle celebrità è un metodo popolare: i trasgressori trasmettono in streaming un video di uno schema di investimento discutibile e pubblicano il volto di un individuo noto per far sembrare legittimo il loro progetto. Inutile dire che le celebrità non hanno dato il permesso di apparire nell'annuncio, mentre le vittime che si uniscono alla frode spesso perdono i loro soldi.

Successivamente, i truffatori di criptovalute a volte fingono di essere professionisti del settore immobiliare o datori di lavoro di una società che offre consulenza sugli investimenti. Invece di dare una guida preziosa, però, cercano di rubare quanto più possibile dai bersagli.

Anche la frode romantica sulle criptovalute è diventata molto popolare

Una ricerca della Federal Trade Commission (FTC). rivelato che tali truffe hanno colpito migliaia di americani tra gennaio 2021 e marzo 2022, con il risultato che da loro sono stati sottratti 185 milioni di dollari.

I trasgressori spesso scelgono individui soli fingendo di esserne innamorati. Una volta guadagnata la loro fiducia, li esortano a investire in un misterioso progetto di criptovaluta, mentendo sul fatto che i profitti significativi potrebbero finanziare un potenziale matrimonio o una vacanza romantica. 

“Le vittime di truffe romantiche imparano che il cuore non è così intelligente nel modo più duro. La loro ricerca dell'amore li rende facili prede per individui conniventi che li ingannano con i loro soldi. Mettono su una truffa elaborata che fa svenire le loro vittime e, quando la vittima se ne accorge, saranno povere di diverse migliaia di dollari ", ha spiegato Bankless Times.

Tale tipo di frode sembra essere piuttosto popolare nel Regno Unito. Un uomo britannico il cui nome non è stato rivelato perso $ 200,000 in bitcoin l'anno scorso dopo aver chattato online con una donna di nome Jia. Quest'ultimo gli ha consigliato di allocare i beni in un'app sospetta, assicurando che i proventi sarebbero stati grandi. Poco dopo, l'uomo ha visto il suo equilibrio "cancellato" mentre la donna ha cessato il contatto con lui.

Un pensionato britannico che vive nel Nottinghamshire parted con $ 207,000 quest'anno dopo essere diventato vittima di una truffa simile. Si è innamorata di una persona che si è presentata come un chirurgo dell'esercito americano e che le ha chiesto di trasferire denaro su un particolare portafoglio bitcoin. La sua banca e la polizia locale hanno restituito più della metà della somma.