Quattro persone sono state condannate a un totale di 15 anni di carcere per il loro coinvolgimento in una frode di criptovaluta multimilionaria.
Il gruppo, guidato dal capobanda James Parker, ha sfruttato una vulnerabilità in un anonimo scambio di criptovalute australiano per sottrarre 22 milioni di sterline (equivalenti a quasi 26 milioni di dollari al momento della stampa) attraverso il conto di trading di Parker tra ottobre 2017 e gennaio 2018.
Mentre Parker è morto nel 2021 prima che potesse essere assicurato alla giustizia, i suoi complici sono stati perseguiti.
Il consulente finanziario di Parker, Stephen Boys, avrebbe aiutato a riciclare i fondi rubati. L'uomo ha collaborato con un cittadino del Regno Unito che vive a Dubai per scambiare la criptovaluta in denaro fiat e riciclarlo attraverso conti online con sede all'estero.
Le truffe massicce cadono a pezzi
La frode del gruppo ha avuto un tale successo che avevano più soldi di quanti ne sapessero fare. Secondo quanto riferito, hanno distribuito buoni regalo del valore di £ 5,000 a sconosciuti per strada e hanno acquistato auto per le persone che hanno incontrato nei pub.
Durante il processo, Boys ha testimoniato di aver speso 1 milione di sterline in contanti portandoli in una valigia per acquistare una villa da cittadini russi. Ha anche pagato £ 60,000 a funzionari corrotti per poter continuare a riciclare i proventi dell'hacking.
Il gruppo ha finalmente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, portando al loro arresto e condanna per frode e trasferimento di beni criminali. Durante le indagini, la polizia ha recuperato 445 bitcoin (BTC) - del valore di $ 9.5 milioni al momento della stampa - insieme a orologi di lusso, case, automobili e articoli di design.
I ragazzi sono stati giudicati colpevoli di conversione e trasferimento di beni criminali e condannati a sei anni di carcere. D'altra parte, Kelly Caton è stata giudicata colpevole di frode, conversione e acquisizione di beni criminali e condannata a quattro anni e mezzo.
Jordan Robinson, 24 anni, è stato giudicato colpevole di frode, conversione e acquisizione di beni criminali ed è stato condannato a quattro anni e mezzo. James Austin-Beddoes, 28 anni, è stato giudicato colpevole di frode e acquisizione di beni criminali ed è stato condannato a 18 mesi, sospeso per un anno.
Un portavoce del Crown Prosecution Service ha affermato che "una quantità molto significativa dei beni riciclati è stata restituita o è in procinto di essere recuperata per conto dell'exchange di criptovalute australiano".
Il rapporto segue un recente rapporto che la società di prestito di asset digitali DeFi LendHub ha perso 6 milioni di dollari in asset digitali sulla sua rete a seguito di un altro attacco. Il 15 gennaio lo è stato anche segnalati che NFT GOD, un blogger NFT, ha perso il suo "intero sostentamento digitale" dopo aver fatto clic su un collegamento pubblicitario di phishing su Google.
Fonte: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/