4 cittadini russi accusati di aver gestito uno schema Crypto Ponzi da 340 milioni di dollari

Le autorità statunitensi hanno affermato che Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov - i fondatori della dubbia piattaforma di investimento in criptovaluta Forsage - hanno orchestrato uno schema piramidale globale che ha truffato gli investitori con circa $ 340 milioni.

Tutti gli imputati sono accusati di cospirazione per commettere frode telematica e potrebbero ricevere una pena massima di 20 anni di carcere.

Un'altra truffa multimilionaria?

Un gran giurì federale nel Distretto dell'Oregon rivendicato che i fondatori di Forsage hanno descritto la piattaforma come un legittimo progetto a matrice decentralizzata basato sul network marketing e sui contratti intelligenti. 

I dirigenti russi hanno anche presentato la loro attività come un'opportunità di investimento redditizia, attirando così un gran numero di investitori. L'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione criminale del dipartimento di giustizia ha commentato:

“Insieme ai nostri partner, il dipartimento si impegna a ritenere responsabili i truffatori che imbrogliano gli investitori, anche nell'emergente spazio DeFi. L'accusa di oggi mette in mostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, inclusa l'analisi blockchain, per scoprire frodi sofisticate che coinvolgono criptovalute e risorse digitali".

Le autorità hanno sottolineato che gli imputati hanno organizzato la loro presunta truffa sulle blockchain di Ethereum, Binance Smart Chain e Tron. Ulteriori analisi hanno mostrato che gli investitori precedenti ricevevano fondi pagati dai nuovi arrivati, rappresentando il principio principale di uno schema piramidale. 

Secondo gli investigatori, oltre l'80% degli utenti di Forsage ha ottenuto meno ETH di quanti ne avesse investiti nel programma Ethereum della piattaforma, mentre la metà degli investitori non ha mai ricevuto un solo pagamento. I fondatori avrebbero anche codificato uno dei conti (noto come "xGold") in modo tale che "il 100% delle entrate vada direttamente e in modo trasparente ai membri del progetto con zero rischi".

Il vicedirettore Luis Quesada della divisione investigativa criminale dell'FBI ha affermato che i progressi nel settore delle criptovalute potrebbero essere un'arma a doppio taglio poiché i cattivi attori ne approfittano e potrebbero causare danni finanziari significativi a vittime ignare.

I penalisti hanno esortato le persone a prestare la massima attenzione quando entrano nello spazio delle risorse digitali e condurre un'adeguata due diligence prima di trasferire fondi o fornire informazioni personali a organizzazioni o individui sconosciuti. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev e Maslakov rischiano ciascuno una pena massima di 20 anni di carcere se giudicati colpevoli.

Anche la SEC ha sporto denuncia

La US Securities and Exchange Commission carico 11 persone collegate a Forsage la scorsa estate, compresi i quattro fondatori russi. Ha insistito sul fatto che la piattaforma ha funzionato come uno schema Ponzi crittografico per due anni e ha prosciugato oltre $ 300 milioni dalle vittime.

Il watchdog ha anche inviato una lettera di cessazione e cessazione alla piattaforma alla fine del 2020 e marzo 2021. Tuttavia, i suoi dirigenti hanno ignorato la richiesta e hanno continuato a promuovere la loro attività.

Due degli imputati hanno accettato di pagare la sboccatura e le sanzioni civili per risolvere i problemi con la SEC e sono stati scagionati da ulteriori indagini.