Truffatore di criptovalute da $ 4 miliardi aggiunto all'elenco dei ricercati dell'FBI

Ruja Ignatova è stata aggiunta all'elenco dei dieci ricercati dell'FBI per presunta truffa agli investitori per $ 4 miliardi tramite OneCoin.

Ricercato per $ 4 miliardi di truffa

La caccia a CryptoQueen si sta intensificando.

Oggi il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti aggiunto Ruja Ignatova, meglio conosciuta nello spazio crittografico come "CryptoQueen", nella sua lista dei dieci più ricercati per "presunti [defraudatori] investitori di miliardi". Le accuse contro Ignatova includono cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode sui titoli e frode sui titoli.

L'FBI offre fino a $ 100,000 come ricompensa per le informazioni che portano all'arresto di Ignatova. Avverte che potrebbe viaggiare con guardie del corpo armate e collaboratori.

Ignatova è la cofondatrice di OneCoin, uno schema Ponzi di criptovaluta bulgaro che secondo i pubblici ministeri ha frodato le sue vittime per oltre $ 4 miliardi. OneCoin venderebbe pacchetti di trading educativo agli investitori per somme fino a sei cifre; questi pacchetti includevano token che potevano essere utilizzati per estrarre OneCoin. OneCoin poteva essere scambiato solo con altre valute sullo scambio OneCoin, che è stato chiuso senza preavviso a gennaio 2017.

Ignatova è stata la leader dell'organizzazione dal 2014 all'ottobre 2017, momento in cui suo fratello Konstantin Ignatov ha preso il suo posto. Ignatov e un altro cofondatore di OneCoin, Sebastian Greenwood, sono stati arrestati rispettivamente nel 2019 e nel 2018; Ignatov, che si è dichiarato colpevole di accuse simili a quelle contro Ignatova, rischia fino a 90 anni di carcere.

Ignatova, cittadina bulgara, è scomparsa nell'ottobre 2017 ad Atene, in Grecia. L'FBI crede che potrebbe viaggiare con un passaporto tedesco. È stata oggetto di una serie di podcast della BBC intitolata The Missing Cryptoqueen. Di recente è stata aggiunta anche alla lista dei più ricercati di Europol.

Il riciclaggio di denaro e le frodi telefoniche sono stati problemi persistenti all'interno dello spazio crittografico. Il principale scambio di criptovalute Binance è stato recentemente accusato di lasciare che i sindacati criminali europei, gli spacciatori di droga russi e gli hacker nordcoreani elaborino i loro fondi attraverso la piattaforma.

Divulgazione: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo pezzo possedeva ETH e diverse altre criptovalute.