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I portafogli Alameda incanalano oltre $ 1.7 milioni tramite mixer crittografici durante la notte

12/29/2022
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30 portafogli di criptovaluta collegati ad Alameda Research, la consociata fallita dell'exchange di criptovalute FTX, sono diventati attivi il 28 dicembre dopo quattro settimane di inattività. Questi portafogli hanno scambiato e mescolato risorse crittografiche per un valore di oltre $ 1.7 milioni attraverso vari servizi di miscelazione crittografica.

I mixer crittografici sono spesso utilizzati da sfruttatori di mercato e criminali per oscurare il percorso della transazione in modo che i fondi non possano essere ricondotti alla fonte originale.

Come riportato da Cointelegraph il 28 dicembre, il movimento improvviso di fondi dai portafogli Alameda pochi giorni dopo che Sam Bankman Fried è stato rilasciato su cauzione ha sollevato sospetti nella comunità delle criptovalute. Quasi 24 ore dopo, sembra che il colpevole di questi trasferimenti di fondi abbia utilizzato un'ampia pianificazione per nascondere i percorsi delle transazioni.

Secondo ai dati condivisi dal gruppo cripto-forense Arkham, il primo trasferimento di fondi è iniziato con più indirizzi Alameda che scambiavano token per Ether (ETH) / Tether (USDT), inviandoli a mixer crittografici. La maggior parte di questi trasferimenti è stata tracciata su due portafogli principali che iniziano con 0xe5D e 0x971.

Movimento di fondi dal portafoglio Alameda Fonte: Arkham

I token del portafoglio Alameda sono stati prima inviati a un indirizzo che inizia con 0x738, quindi a un indirizzo 0x64e. Questo portafoglio 0x64e quindi divide l'ETH e lo invia a portafogli più piccoli, in dimensioni generalmente di $ 200,000 e $ 50,000. Successivamente, è stato inviato a mixer come Fixedfloat e ChangeNOW.

Movimento di ETH scambiati verso portafogli più piccoli Fonte: Arkham

Un altro portafoglio è stato utilizzato per lo scambio di stablecoin, dove le risorse del portafoglio sono state prima scambiate in USDT e poi inviate a Fixedfloat. Un totale di 800,000 USDT è stato scambiato utilizzando i mixer, mentre altri 400,000 USDT sono stati incanalati tramite altri metodi. Altri 200,000 USDT di stablecoin sono stati inviati alla rete Bitcoin utilizzando renBTC.

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In totale, sono stati scambiati fondi per un valore di 1.7 milioni di dollari e inviati tramite vari servizi di missaggio come segue:

  • 270.5 ETH tramite ChangeNOW (~$325k)
  • 800,000 USDT tramite Fixedfloat
  • 200,000 USDT tramite Curve SynthSwap in Bitcoin nativo (BTC)
  • 200,000 USDT tramite Airswap
  • 200,000 USDT tramite altri servizi di cripto-miscelazione

Il movimento di fondi dal portafoglio Alameda incanalato attraverso strumenti di miscelazione ha creato un bel ronzio nella comunità delle criptovalute. Molti mettono in dubbio la tempistica dei trasferimenti di fondi, mentre altri sottolineano l'uso di servizi di miscelazione e l'incapacità delle autorità di impedire una cosa del genere nonostante la questione sia sub-judice.