Mettere in guardia! US FTC informa la possibilità di una nuova truffa crittografica

• La Federal Trade Commission (FTC) ha emesso un nuovo avviso di frode sull'utilizzo di bancomat di criptovaluta all'inizio di oggi.

• Secondo la FTC, questa frode comprende spesso un codice QR, un bancomat crittografico e un falso che esorta le vittime a depositare denaro.

I truffatori nello spazio delle criptovalute cercano sempre di trovare nuovi modi per truffare membri ignoranti del pubblico. La Federal Trade Commission (FTC) ha emesso un nuovo avviso di frode sull'utilizzo di bancomat di criptovaluta all'inizio di oggi.

Secondo un recente studio sui dati della Federal Trade Commission, i clienti hanno riferito di aver perso più di $ 80 milioni a causa di truffe sugli investimenti in criptovalute da ottobre 2020, con un aumento di oltre dieci volte anno su anno.

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L'FTC espone i contenuti di quasi 7,000 segnalazioni ricevute dai consumatori in merito a queste frodi nel quarto trimestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021 in un nuovo focus sui dati sulla protezione dei consumatori. I consumatori hanno riferito di aver perso in media $ 1,900 a causa delle frodi.

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Psicologia criminale comune

Secondo la FTC, questa frode comprende spesso un codice QR, un bancomat crittografico e un falso che esorta le vittime a depositare denaro.

Nel descrivere la forma che assume la frode, l'FTC ha affermato che i truffatori potrebbero presentarsi come autorità governative, agenti delle forze dell'ordine o persino dipendenti di società elettriche locali.

Ha continuato dicendo che gli impostori potrebbero cercare di attirare l'attenzione delle loro vittime fingendo di essere un interesse amoroso o agendo come agenti della lotteria e informandole falsamente che hanno vinto una ricompensa.

Come si verificano le truffe crittografiche?

• I truffatori utilizzano sempre più schemi di criptovaluta per indurre le persone a trasferire denaro. E appaiono in vari modi.

• La maggior parte delle truffe sui bitcoin assume la forma di lettere di estorsione, schemi di referral a catena online o false opportunità di investimento e di business. 

• Ecco cosa hanno in comune: i truffatori ti chiederanno di trasmettere denaro o effettuare un pagamento in Bitcoin o un'altra criptovaluta. I tuoi soldi sono andati dopo che l'hai fatto e in genere non c'è modo di riaverli indietro.

Il 2022 raggiungerà il massimo delle truffe crittografiche di tutti i tempi

Secondo una recente analisi di Chainalysis, i crimini legati alle criptovalute hanno raggiunto un nuovo massimo storico nel 2021, con indirizzi illegali che hanno ottenuto fino a 14 miliardi di dollari in criptovaluta.

Si tratta di un enorme aumento rispetto a quanto osservato nel 2021, quando questi indirizzi contenevano circa 7.8 miliardi di dollari, secondo la ricerca.

Nonostante l'aumento del valore delle criptovalute di proprietà dei criminali, Chainalysis ha scoperto che hanno contribuito solo per una piccola parte dell'importo totale delle transazioni in criptovalute.

Secondo la ricerca, gli indirizzi illegittimi rappresentavano lo 0.15% del volume totale delle transazioni nell'area, in calo dallo 0.34% nel 2017 e dallo 0.62% nel 2020.

• Invitiamo gli investitori a non aprire file insoliti o scaricare file sconosciuti. Fai sempre attenzione a quali transazioni. Non cadere nelle trappole del guadagno veloce e non fornire informazioni personali sul tuo account. Fai sempre attenzione perché i truffatori stanno inventando nuove tecniche per truffarti.