Più di sei organismi di regolamentazione governativi, tra cui US SEC, CFTC, DOJ, California e altri governi municipali negli Stati Uniti, Bahamas e Japanese Financial Services Agency, hanno dichiarato che stanno esaminando gli eventi FTX.
La Bahamas Securities Commission congela i beni di FTX
Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Bahamas Securities Commission il Giovedi, la scelta di congelare FTX Digital Markets è stata "la linea d'azione sensata" per proteggere i beni e stabilizzare il business. La nomina di un avvocato a liquidatore provvisorio è la prima fase per determinare se uno studio debba essere liquidato.
Secondo John KF Delaney, un avvocato commerciale alle Bahamas, "La liquidazione è ciò che chiami fallimento negli Stati Uniti". Se un “petizione di liquidazione” è concesso, il liquidatore provvisorio può essere successivamente nominato liquidatore permanente.
In risposta ai crescenti segnali di stress nell'impero di Bankman-digital-asset Fried, le autorità hanno prima tentato di chiudere porzioni di FTX. Dipendenti in un altro scambio locale, FTX USA, ha trascorso la giornata negli Stati Uniti cercando di raccogliere denaro dopo essere stato informato che potrebbero non essere pagati per un po'.
Alameda Research sta chiudendo
Durante questo periodo, il magnate degli affari lo disse Alameda La ricerca, la società commerciale al centro della sua vasta rete di imprese, sta per chiudere. Secondo una persona che ha familiarità con la situazione, Bankman-Fried è anche indagato dalla US Securities and Exchange Commission per presunte violazioni delle leggi sui titoli.
Il consigliere generale di FTX US, Ryne Miller, ha dichiarato in una mail interna al personale che la società "sembra destinato a fare il libro paga almeno nel prossimo ciclo". "Le persone dovrebbero essere pronte a prendere le proprie decisioni adatte alle loro situazioni specifiche nei passaggi successivi", si legge nella dichiarazione.
Miller ha affermato che i fondatori non gli hanno fornito molti dettagli specifici e che sta lavorando per "preservare tutto ciò che è conservabile di FTX US".
I rappresentanti di FTX.com e Bankman-Fried non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento sulla situazione alle Bahamas.
L'assicurazione di Bankman-Fried
In un tweet pubblicato giovedì, Bankman-fritto ha affermato che i problemi che interessano FTX International hanno "assolutamente nessun impatto finanziario" su FTX US e che era "liquido al 100%". Un avviso dal sito Web afferma che il trading su FTX US potrebbe terminare tra pochi giorni e consiglia ai clienti di chiudere eventuali posizioni aperte. I rimborsi continueranno ad essere accettati, ha detto.
Secondo una fonte a conoscenza della situazione, un membro fondatore del team avrebbe rimosso il messaggio di Miller dopo che era stato distribuito ai colleghi su un canale Slack.
È stata una settimana pazzesca per FTX quando Bankman-Fried, in precedenza tra le figure più ricche e apprezzate nel mondo degli asset digitali, ha cercato di colmare un divario multimiliardario che ha innescato indagini normative e ha mandato il panico in tutti i mercati delle criptovalute. Il futuro dell'azienda è incerto dopo un annuncio di breve durata che FTX.com aveva raggiunto un accordo per essere acquisita da un rivale.
Numerosi trader hanno espresso preoccupazione per la perdita dei loro investimenti nel fiasco e gli investitori sono diventati più preoccupati per gli interessi sovrapposti delle attività di Bankman e di Fried's.
Il regolatore delle Bahamas ha detto: "La commissione è a conoscenza di affermazioni pubbliche secondo cui il denaro dei clienti è stato maltrattato, mal gestito e trasferito ad Alameda Research". Secondo le prove della commissione, qualsiasi atto del genere sarebbe stato contrario alla governance consuetudinaria, senza l'approvazione del cliente e forse illegale.
Secondo l'avvocato commerciale Delaney, l'agenzia può prendere il controllo di FTX nominando un liquidatore. In un'intervista ha affermato che la nomina, che necessita di un'autorizzazione giudiziaria, è semplicemente un modo per rimuovere il consiglio di amministrazione della società.
La filiale di FTX Trading alle Bahamas che gestisce FTX.com si chiama FTX Digital Markets. Secondo una dichiarazione dell'anno precedente, l'unità assiste gli affiliati nel fornire ai consumatori derivati, opzioni e altri beni e servizi. La borsa, che ha sede alle Bahamas, è un'entità commerciale distinta da FTX US.
Due persone con conoscenza diretta della situazione che hanno chiesto di rimanere anonime perché le discussioni erano private, hanno affermato che i dipendenti di FTX US stanno parlando di vendere alcuni aspetti dell'azienda, inclusi alcuni beni che Bankman-Fried ha raccolto durante una vasta campagna di acquisizioni in tutto il settore.
Una delle persone ha affermato che questi dipendenti, spesso senza il coinvolgimento di Bankman, Fried, stanno lanciando attività come la piattaforma di compensazione delle azioni Embed e i diritti di denominazione di un'arena di Miami.
Giovedì, FTX US ha consigliato ai clienti di chiudere tutte le posizioni aperte perché il trading potrebbe essere sospeso nei prossimi giorni.
Fonte: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/