Vieta 16 scambi di criptovalute per operazioni illegali

La Financial Intelligence Unit (FIU) della Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha iniziato un giro di vite su scambi di criptovalute all'estero non registrati che operano in Corea del Sud.

In base all'atto normativo, gli utenti coreani stanno affrontando la possibilità di perdere l'accesso a 16 scambi di criptovalute per le loro operazioni illegali nel paese.

FSC va al lavoro

L'FSC ha preso provvedimenti nei confronti dei Virtual Asset Service Provider (VASP) non registrati e ha chiesto all'autorità investigativa di bloccare l'accesso domestico ai loro domini.

L'elenco di 16 scambi include KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.

L'organismo di controllo finanziario coreano ha notificato che le piattaforme avevano preso di mira i clienti coreani attraverso il sito Web in lingua coreana e campagne promozionali che stimolavano la domanda dei consumatori.

Tutte queste attività sono soggette al Financial Transactions Report Act e quindi sono tenute a effettuare le registrazioni pertinenti.

L'applicazione sta accadendo

Non avere una licenza pertinente è illegale, il che si traduce in sanzioni civili tra cui un massimo di 5 anni di carcere o una multa massima di 50 milioni di won coreani (US $ 37,000).

Il controllo delle autorità coreane sul mercato delle criptovalute è aumentato dall'evento catastrofico dell'ecosistema Terra. Di conseguenza, le autorità stanno reprimendo le imprese straniere che operano senza autorizzazione.

I due principali regolatori finanziari in Corea, la Financial Services Commission (FSC) e la Financial Supervisory Authority (FSS), hanno richiamato la task force economica nel tentativo di indagare su Terra.

La polizia coreana ha fatto tutto il possibile per congelare i beni della Luna Foundation Guard, l'organizzazione che ha speso fino a 3 miliardi di dollari in Bitcoin in soli tre giorni nel disperato tentativo di salvare Terra.

Tuttavia, non hanno avuto successo. Terraform Labs è ancora sotto inchiesta da parte del dipartimento di polizia metropolitana di Seoul per accuse di appropriazione indebita.

L'FSS ha recentemente ordinato un'indagine sulle banche nazionali per timore di aver sfruttato la vulnerabilità "Kimchi Premium" per trasferire 6.5 miliardi di dollari di rimesse.

Do Kwon sotto inchiesta

Di recente è stato riferito che Do Kwon si prepara a tornare in Corea, paese da cui è stato costretto a fuggire a causa del crollo di Terra.

L'amministratore delegato di Terra avrebbe assunto un avvocato da uno studio legale della Corea del Sud come preparazione per un'indagine da parte delle autorità del Paese.

I rapporti dei media locali indicano che il CEO Do Kwon ha recentemente inviato una lettera a un avvocato che lavora per l'ufficio del procuratore meridionale di Seoul. Questa è la divisione che sta attualmente esaminando direttamente la caduta del Terra Classic.

La mossa della figura fondatrice di Terraform Labs mostra la capacità di essere pronta ad affrontare le autorità dopo un lungo periodo di latitanza.

Di recente, Do Kwon è uscito dal suo silenzio e ha partecipato a un'intervista con Coinage Media. Per la sua prima intervista dopo il crollo di Terra, il CEO di Terra Labs riconosce gravi errori strategici.

In risposta alla domanda se si difende dalle accuse di frode attorno alla sua blockchain, si dice pronto ad assumersi le conseguenze della caduta del crollo di Terra. Do Kwon, tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna accusa e comunicazione a suo carico.

L'uomo non sembra avere precedenti immacolati agli occhi del sistema giudiziario sudcoreano. Le autorità hanno condotto un'indagine e raccolto prove da 15 entità, di cui sette scambi crittografici collegati all'evento Terra, che da allora sono tutti falliti.

Allo stesso tempo, le autorità sudcoreane hanno anche commentato che alla maggior parte del personale di Terraform Labs è vietato lasciare il territorio coreano.

Do Kwon è attualmente chiamato a testimoniare davanti all'Assemblea nazionale della Corea, secondo una richiesta del membro del Congresso Yun Chang-Hyun. Non solo, ma Kwon dovrà prepararsi a una serie di azioni legali da parte di investitori coreani.