Gli hack e le truffe crittografiche sono diventati prevalenti e le piattaforme di criptovaluta devono essere un passo avanti per arrestare la situazione. In un recente rapporto, Binance e Huobi hanno annunciato il sequestro di 1.4 milioni di dollari in fondi crittografici relativi allo sfruttamento del ponte Harmony del giugno 2022.
Il rapporto del 14 febbraio ha rivelato che i due scambi di criptovalute hanno superato e bloccato il movimento dei fondi nei conti collegati ai famigerati hacker nordcoreani. Maggiori dettagli hanno rivelato che la società di analisi blockchain Ellittica ha condotto indagini che ha portato al recupero del fondo.
Elliptic aiuta il recupero di una frazione dei fondi da Harmony Exploit
Il 22 giugno 2022, il famigerato gruppo criminale Lazarus della Corea del Nord ha compromesso l'Harmony's Horizon Bridge e ha rubato circa $ 100 milioni in risorse crittografiche. Secondo ai rapporti, l'attacco è iniziato alle 7:08 ed è durato fino alle 7:26, consentendo agli hacker di portare via milioni di dollari in vari token tramite 11 transazioni. Dopo l'hack, i criminali hanno inviato i fondi a un altro portafoglio sull'exchange decentralizzato Uniswap per scambiarli con Ether.
Lo sfruttamento è stato ritenuto grave poiché Horizon Bridge facilita i trasferimenti di token tra Harmony e tre grandi reti, Ethereum, Bitcoin e Binance Chain. Pertanto, sono state condotte indagini in corso per rintracciare gli hacker e recuperare i fondi. Il Federal Bureau of Intelligence degli Stati Uniti rintracciato l'exploit Harmony al gruppo nordcoreano Lazarus.
Nel frattempo, i fondi rubati sono rimasti dormienti fino a poco tempo fa, quando i criminali hanno iniziato a incanalarli attraverso complesse catene di transazioni verso diversi scambi. Elliptic, una delle aziende che indaga sulla questione, ha ottenuto una pista sui fondi rubati e ha inviato le informazioni a Binance e Huobi.
La società di analisi ha notificato agli scambi di criptovalute i depositi illegali sulle loro piattaforme e hanno congelato gli account collegati agli hacker. Secondo il rapporto, gli account congelati detengono circa 1.4 milioni di dollari in token crittografici.
Lazarus Group collegato a molteplici riciclaggio di denaro criptato
Diversi gruppi nordcoreani sono stati collegati al riciclaggio di denaro criptato e alla frode telematica, costringendo i paesi a vietarli. I rapporti hanno rilevato che il gruppo Lazarus ha utilizzato il mixer per la privacy Tornado Cash approvato dall'OFAC per riciclare i fondi dopo il furto di Harmony. Sebbene l'utilizzo di un mixer per la privacy renda più facile spostare i fondi sugli scambi, ha anche aiutato le indagini di Eliptic in quanto l'azienda potrebbe rintracciare i fondi rubati attraverso il mixer.
In una nota, l'amministratore delegato di Elliptic, Simone Maini, ha commentato lo sviluppo. Ha affermato che l'evento mostra che l'industria sta agendo per prevenire il riciclaggio di denaro e impedire che lo spazio delle criptovalute diventi un rifugio per attività criminali.
Il recente evento non è la prima volta che Huobi collabora con Binance per risolvere lo sfruttamento dell'hacking di Harmony. Il 16 gennaio, i due scambi di criptovaluta congelato e recuperato 121 BTC del valore di $ 2.5 milioni, all'epoca, collegato all'attacco Harmony.
Tuttavia, i recenti recuperi sono solo una frazione dei 63.5 milioni di dollari già riciclati dal gruppo durante il fine settimana. Secondo il detective a catena ZachXBT, i criminali hanno incanalato i 41,000 ETH tramite Railgun, un protocollo per la privacy basato su Ethereum, prima di inviarli a tre exchange.
Inoltre, l'ultima Scoperte indagini ellittiche che Lazarus Group ha riciclato circa $ 100 milioni in BTC attraverso Sinbad. L'azienda afferma che Sinbad è un rilancio del mixer per la privacy approvato dall'OFAC Blender.
Immagine in evidenza da Pixabay e grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-and-huobi-seized-1-4-million-crypto-funds/