Il caso di frode crittografica di lunga data contro BitConnect, il suo fondatore e i suoi promotori deve ancora essere risolto. La SEC ha rivelato che Satish Kumbhani, il fondatore dell'exchange di criptovalute, non si trova da nessuna parte.
La SEC sta cercando il fondatore incriminato di BitConnect
In un recente deposito in tribunale, l'avvocato della SEC Richard Primoff ha dichiarato che Kumbhani è scomparso dal suo paese natale, l'India. Ha aggiunto che tutti i tentativi di sapere dove si trovasse sono falliti
Da novembre, la commissione ha consultato le autorità di regolamentazione finanziaria di quel paese nel tentativo di individuare l'indirizzo di Kumbhani. Al momento, tuttavia, la posizione di Kumbhani rimane sconosciuta, ha detto Primoff.
Ciò ha impedito alla SEC di notificare a Kumbhani le accuse mosse contro di lui. La SEC ha chiesto alla corte una proroga del caso fino al 30 maggio, poiché continua a cercare il 36enne.
Il deposito della SEC arriva dopo che Kumbhani è stato formalmente accusato di essere coinvolto in un $ 2.4 miliardi di dollari lo scorso venerdì a San Diego dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'accusa accusa il fondatore di BitConnect di ingannare gli investitori a livello globale attraverso gli scambi di criptovalute "Programma di prestito".
Nell'ambito del suddetto programma, Kumbhani e altri hanno detto agli investitori che lo scambio potrebbe generare loro profitti utilizzando due software di trading automatizzato proprietario: "BitConnect Trading Bot" e "Volatility Software".
Sebbene non esistesse una tale tecnologia, lo scambio ha portato avanti lo schema Ponzi per anni, utilizzando fondi di nuovi investitori per pagare i primi investitori e allo stesso tempo sottraendo gran parte dei fondi.
Nel 2018, lo scambio ha interrotto bruscamente il programma di prestito dopo aver ricevuto ordini di cessazione e desistenza da autorità di regolamentazione statali tra cui Texas e Carolina del Nord. Glenn Arcaro, promotore di BitConnect negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di frode lo scorso settembre.
La SEC sta ancora inseguendo altri promotori dello schema Ponzi. Kumbhani rischia fino a 70 anni di carcere se ritenuto colpevole di tutte le accuse. La corte sta anche cercando di recuperare i 2.4 miliardi di dollari rubati agli investitori.
Le vittime di criptovalute possono sperare in giustizia
Mentre molte truffe crittografiche sono rimaste irrisolte, sempre più casi vengono risolti. Nel recente passato, i tribunali hanno aumentato il loro coinvolgimento nel portare i truffatori di criptovalute a prenotare.
Quest'anno ha visto il recupero di $ 3.6 miliardi di Bitcoin rubati da Bitfinex nel 2016. Anche due sospetti sono stati arrestati grazie agli sforzi degli investigatori del DOJ.
Nel frattempo, le vittime delle truffe sono state incoraggiate a farsi avanti per chiedere un risarcimento.
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Fonte: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/