Bittrex Crypto Exchange ha multato $ 24 milioni per violazione delle sanzioni statunitensi

L'intera idea di criptovaluta risiede nel concetto di indipendenza e libertà. Tuttavia, quando si tratta di normative, non c'è nulla che possa aiutare gli scambi di criptovalute e l'ecosistema a bypassarli.

Uno di questi scambi di criptovalute che è stato recentemente sottoposto al controllo del governo è Bittrex. L'exchange di criptovalute è stato ritenuto colpevole di aver violato le sanzioni statunitensi. Questa mossa ha portato il Tesoro degli Stati Uniti a schiaffeggiare lo scambio con una delle multe più significative della storia.

Quali sono state le ragioni esatte che hanno indotto il Tesoro americano a multare Bittrex? Quale sarebbe l'impatto di queste sanzioni? Scopriamo di più qui.

Bittrex viola le sanzioni statunitensi: qual è lo scenario?

Martedì, l'exchange di criptovalute Bittrex è stato vittima di una delle multe più significative nella storia degli Stati Uniti, mai implementata su uno scambio di criptovalute.

Secondo il Tesoro degli Stati Uniti, tra il 2014 e il 2017, Bittrex ha consentito ai clienti di Iran, Cuba, Sudan, Siria e della regione annessa della Crimea in Ucraina di condurre transazioni crittografiche tramite Bittrex. Il valore delle transazioni è considerato intorno ai 263 milioni di dollari.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, Brittex ha impiegato solo due dipendenti con una formazione antiriciclaggio quasi nulla per esaminare le transazioni sospette in corso, se del caso. Ciò ha comportato circa 116,421 violazioni di sanzioni apparenti.

A causa di queste violazioni, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del dipartimento del Tesoro hanno imposto a Bittrex pesanti multe rispettivamente di $ 24 milioni e $ 29 milioni. Tuttavia, secondo i termini di regolamento, FinCEN trasferirebbe i 24 milioni di dollari all'OFAC dopo aver ricevuto il pagamento di 29 milioni di dollari da Bittrex. Quindi, alla fine, Bittrex pagherà effettivamente una multa di $ 29 milioni.

FinCEN, in una dichiarazione, ha affermato che la sua indagine ha stabilito che tra febbraio 2014 e dicembre 2018 Bittrex non è riuscita a mantenere in atto un efficace meccanismo antiriciclaggio. Ha inoltre aggiunto: "Il programma AML di Bittrex non è riuscito ad affrontare in modo appropriato i rischi associati ai prodotti e ai servizi offerti, comprese le criptovalute potenziate dall'anonimato".

Bittrex ha rilasciato un comunicato, in cui menzionava una corretta chiusura della situazione. "Fin dall'inizio, Bittrex si è sforzata di rispettare tutti i requisiti del governo diligentemente e in buona fede... La società è" lieta di aver risolto completamente la questione" con le agenzie governative, ha affermato Bittrex nella sua dichiarazione rilasciata.

Cos'è Bittrex?

Bittrex si è fatta un nome come una delle piattaforme di trading più sicure al mondo.

La piattaforma offre alcune delle migliori funzionalità di approfondimento del gioco. La piattaforma è disponibile negli Stati Uniti, ma l'unico avvertimento è che non è disponibile in tutti i 50 stati degli Stati Uniti.

Una delle migliori caratteristiche di cui è composta la piattaforma è la funzione di acquisto e vendita istantaneo che può essere un vantaggio per vari investitori principianti, appena entrati nei mercati delle criptovalute. Con l'aiuto della funzione Compra e vendi istantanei, gli investitori possono acquistare una serie di criptovalute utilizzando i loro conti bancari collegati.

Inoltre, quando si tratta di sicurezza, la piattaforma è piuttosto vecchia scuola e conserva la maggior parte delle sue criptovalute in celle frigorifere. Oltre a questo, la piattaforma ha anche l'autenticazione a due fattori e la whitelist del portafoglio e dell'indirizzo IP.

Quali sono le implicazioni?

Anche se questa potrebbe essere la multa più grande che uno scambio o un'istituzione di criptovalute potrebbe aver dovuto affrontare, di certo non è la prima o l'ultima. BitGo e BitPay sono stati multati rispettivamente di $ 98,000 e $ 507,000 per violazioni apparenti intorno al 2012.

Man mano che le situazioni geopolitiche globali cambiano e la criptovaluta guadagna slancio, potrebbero verificarsi più casi simili.

Durante la situazione Bittrex, il direttore dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki ha affermato: "Quando le società di valuta virtuale non implementano controlli efficaci sulla conformità delle sanzioni, incluso lo screening dei clienti situati in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Organismi governativi come il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Corte Suprema e la Securities and Exchange Commission hanno represso le istituzioni e le transazioni legate alle criptovalute. Uno dei più grandi scenari di questo tipo è stato l'addebito della SEC su Ripple in merito alla vendita del token nativo XRP.

Sebbene i regolamenti possano fungere da mezzo per garantire l'assenza di illeciti, c'è una forte possibilità che possa fungere da ostacolo per i progetti crittografici innovativi nel settore.

Conclusione: quali sono le prospettive per Bittrex e Crypto Exchange?

Bittrex potrebbe sicuramente essere una delle più grandi multe governative mai affrontate da uno scambio di criptovalute, ma sembra che potrebbe non essere l'ultima.

Negli ultimi giorni, mentre i mercati delle criptovalute già vacillano in inverno, l'inasprimento del quadro normativo non farà che rendere loro le cose più difficili. Tuttavia, ciò garantisce che ci siano pratiche scorrette minime e la massima trasparenza. Soprattutto quando si tratta di transazioni che avvengono all'interno dell'ecosistema crittografico.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, insieme ad altri organismi di regolamentazione come la Securities and Exchange Commission, ha represso le istituzioni crittografiche in tutto il paese. Il mese scorso, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha vietato ai cittadini di utilizzare Tornado Cash, un'app che rendeva anonime le transazioni di Ethereum.

Si prevede che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti finalizzerà una "valutazione del rischio di finanza illecita" sui token Defi e NFT nel 2023.

È abbastanza probabile che nel prossimo futuro, con l'aumento degli effetti e dell'impatto delle criptovalute, gli organismi di regolamentazione e le agenzie governative potrebbero voler dare un'occhiata più da vicino a come funzionano queste cose e se si verificano illeciti. Anche se deve ancora essere visto come reagiranno gli appassionati di criptovalute e il mercato in generale a questo cambiamento, alcuni esperti ritengono che potrebbe aiutare a regolare le criptovalute, altri ritengono che potrebbe influenzare la vera essenza delle criptovalute.

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