L'intenzione di Binance.plan di acquistare asset per un valore di oltre un miliardo di dollari che appartenevano alla fallita società di prestito di criptovalute Voyager Digital ha incontrato l'opposizione dell'ONU...
Etichetta: Violazione
La SEC degli Stati Uniti accusa la star dell'NBA Paul Pierce di violazione delle criptovalute
Transazione SEC di Paul Pierce: venerdì la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro l'ex giocatore della NBA Paul Pierce per violazioni crittografiche. È stato accusato di aver sostenuto Ethere...
Genesis e Gemini stanno affrontando accuse di violazione della SEC
6 ore fa | 2 minuti di lettura Notizie dai redattori Genesis e Gemini sono accusati di violazioni del Securities Act del 1933. Genesis detiene beni per un valore di circa 900 milioni di dollari di 340 investimenti Gemini...
Coinbase accetta un accordo da $ 100 milioni: per violazione di AML e KYC
Coinbase ha accettato di pagare al NYDFS un risarcimento di 100 milioni di dollari. 50 milioni di dollari andranno bene e 50 milioni di dollari andranno ai controlli dei precedenti antiriciclaggio. Si presume che la società abbia aperto conti senza adeguati controlli dei precedenti...
Il CEO di Ripple Brad Garlinghouse afferma che la violazione di Wells Fargo da $ 3,700,000,000 è stata messa in ombra da FTX
Brad Garlinghouse, CEO di Ripple Labs, afferma che la maggior parte delle persone è ossessionata dai recenti disastri nel settore delle criptovalute, ignorando ciò che sta accadendo nel mondo della finanza tradizionale. Garlinghouse dice che...
L'exchange di criptovalute Kraken si accorda con il Tesoro USA per violazione delle sanzioni iraniane
L'exchange di criptovalute Kraken sta negoziando con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per presunte violazioni delle sanzioni contro l'Iran. L'exchange di criptovalute statunitense Kraken accetta di pagare una multa di 362,159 dollari...
Genesis incline ad affrontare le indagini sotto il sospetto di violazione dei titoli
La famosa società di prestito di criptovalute Genesis Global Capital è in difficoltà a seguito della dichiarazione di fallimento di FTX. Ora è stato riferito che diverse autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi stanno cercando di indagare su Genesis. ...
Le autorità di regolamentazione statali trascinano Casino in tribunale per violazione dei titoli
Quattro regolatori statali negli Stati Uniti hanno lanciato un avviso di esecuzione nei confronti di un casinò che si occupa di NFT per presunta violazione della legge sui titoli negli stati. Secondo la dichiarazione dettagliata...
Amazon deve affrontare una causa da $ 1 miliardo nel Regno Unito: l'ultima presunta violazione dell'antitrust contro la società
Amazon deve affrontare un'azione legale collettiva da 1 miliardo di dollari che dovrebbe essere intentata nel Regno Unito entro la fine del mese per le affermazioni sull'uso da parte del colosso dell'e-commerce di un algoritmo "segreto" che dirige...
Bittrex Crypto Exchange ha multato $ 24 milioni per violazione delle sanzioni statunitensi
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie L'idea stessa della criptovaluta risiede nel concetto di indipendenza e libertà. Tuttavia, quando si tratta di regolamenti, c'è...
L'exchange di criptovalute Bittrex ha multato di 24 milioni di dollari per violazione delle sanzioni
Martedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver multato Bittrex di 24 milioni di dollari, la più grande multa imposta a un'azienda di criptovalute per aver violato le sanzioni. Secondo un articolo del Ne...
Il Tesoro USA multa Bittrex Exchange $ 29 milioni per violazione delle sanzioni pluriennali
Bittrex, piattaforma di trading di criptovalute con sede a Washington, è stata multata per una somma di 29 milioni di dollari dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti attraverso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e la Fin...
Bittrex Crypto Exchange ha multato $ 30 milioni per violazione delle sanzioni statunitensi
L'accordo segna la più grande azione coercitiva dell'OFAC contro un'azienda di criptovalute. FinCEN ha imposto una multa separata per violazioni del Bank Secrecy Act. L'exchange di criptovalute Bittrex ha accettato di pagare...
Secondo quanto riferito, la SEC sta indagando sui creatori del Bored Ape Yacht Club (BAYC) sulla violazione delle leggi sui titoli
– Pubblicità – Una fonte ha detto che la SEC sta indagando se Yuga Labs abbia violato le regole sui titoli statunitensi tramite le offerte BAYC. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è...
Bittrex pagherà 30 milioni di dollari per violazione delle sanzioni
La società di scambio criptovalute Bittrex ha accettato di pagare 30 milioni di dollari per aver violato le sanzioni federali stabilite dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'accordo è stato annunciato dall'Ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti...
Pretendere che i dipendenti accendano le loro webcam è una violazione dei diritti umani, secondo le regole del tribunale olandese
Quando Chetu, con sede in Florida, ha assunto un operatore di telemarketing nei Paesi Bassi, l'azienda ha chiesto al dipendente di accendere la sua webcam. Il dipendente non era contento di essere monitorato “per 9 ore al giorno,...
Veritaseum ha citato in giudizio coinbase per violazione di brevetto
Coinbase si trova ad affrontare difficoltà con un altro atto di violazione di brevetto, oltre agli altri problemi legali. Varitaseum Capital LLC, una società fintech basata sulla blockchain con sede a New York, ha citato in giudizio...
CFTC schiaffeggia la prima causa per violazione delle regole DAO - crypto.news
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti si è mossa contro un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) e i detentori dei suoi token. Con una mossa sorprendente, l'agenzia ha citato in giudizio il D...
Tether potrebbe violare le sanzioni statunitensi su Tornado Cash
Secondo il Washington Post, Tether, la più grande stablecoin al mondo per capitalizzazione di mercato, potrebbe violare le sanzioni del Tesoro americano su Tornado Cash. Tornado Cash si scontra con il Tesoro americano...
L'ex Top Exec di BitMEX si dichiara colpevole di violazione della legge sul segreto bancario
Dal 2020, le autorità statunitensi hanno presentato numerose accuse contro la leadership di BitMEX – e contro la piattaforma stessa. Finora i tre cofondatori della piattaforma sono stati tutti condannati, sia a ...
Il Dipartimento del Tesoro indaga su Kraken per violazione delle sanzioni
Kraken ha affermato che la sua cultura considera immorale l’utilizzo del sistema finanziario come arma. La società ha inoltre sottolineato che non sarebbe d'accordo con le agenzie governative in merito a leggi obsolete che costituiscono ingiustamente esclusione...
Kraken sotto inchiesta per violazione delle sanzioni: rapporto
Secondo quanto riferito, Kraken, un popolare exchange di criptovalute statunitense, è sotto indagine da parte del Dipartimento del Tesoro per presunti servizi a utenti iraniani sanzionati. Il dipartimento dovrebbe imporre una multa...
Solana Labs affronta un'azione legale collettiva per violazione delle leggi sui titoli - crypto.news
Un investitore leso sta accusando Solana Labs, il suo co-fondatore e altre entità di promuovere il token SOL classificato come titolo non registrato, avvantaggiando gli addetti ai lavori e causando perdite agli investitori...
Secondo gli esperti, il rapporto di Elon Musk con il dipendente potrebbe aver violato il codice etico di Tesla
ILLUSTRAZIONE DI FORBES; Foto di Theo Wargo/WireImage/Getty Images Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha tacitamente riconosciuto di avere una relazione romantica con un dipendente subordinato, condotta che ha portato alla forza...
Solana ha sbattuto con una causa per "violazione dei titoli" dipingendo SOL come una criptovaluta centralizzata ⋆ ZyCrypto
L'ecosistema Solana sta affrontando un'azione legale collettiva per presunto profitto da "titoli non registrati" (essendo SOL, il token nativo di Solana)...
Elon Musk rivela un incontro con il team legale di Twitter per violazione dell'NDA
15 secondi fa | 2 minuti di lettura Notizie dalla redazione Elon Musk ha annunciato che intende ancora acquisire Twitter. Musk ha detto che il suo team effettuerà un sondaggio casuale tra gli utenti di Twitter. Sabato, come pe...
Trevor Bauer sospeso per 2 stagioni per violazione delle norme sulle aggressioni sessuali
Gli arbitri controllano il cappello e il guanto di Trevor Bauer n. 27 dei Los Angeles Dodgers per sostanze estranee dopo il primo inning contro i San Francisco Giants al Dodger Stadium il 28 giugno 2021 a Los ...
Il fondatore di Dogecoin mette in guardia lo YouTuber Matt Wallace sulla violazione del marchio
Shibetoshi Nakamoto, creatore di Dogecoin, ha inviato un furioso avvertimento all'influencer DOGE e famoso YouTuber Matt Wallace. Shibetoshi ha avvertito che la Dogecoin Foundation sta cercando di intraprendere nuovamente un'azione legale...
Il co-fondatore di BitMEX Samuel Reed si dichiara colpevole di violazione del Bank Secrecy Act
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il co-fondatore di BitMEX Samuel Reed si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. La notizia, rivelata mercoledì mattina, segue l'annuncio...