Bittrex Crypto Exchange ha multato $ 30 milioni per violazione delle sanzioni statunitensi

L'exchange di criptovalute Bittrex ha accettato di pagare al Tesoro degli Stati Uniti una multa record di $ 24.3 milioni per presunta violazione di più sanzioni statunitensi.

Questo segna la più grande sanzione dell'agenzia federale su un'attività di criptovaluta per violazioni delle sanzioni.

La società di Bellevue, con sede a Washington, ha elaborato transazioni per un valore di oltre 263 milioni di dollari da clienti situati nella regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria tra il 2014 e il 2017, secondo un dichiarazione martedì dal Ministero del Tesoro.  

Poiché Bittrex ha sede negli Stati Uniti, è vietato intrattenere rapporti commerciali con utenti in queste giurisdizioni a causa delle sanzioni applicabili.

"Sulla base delle informazioni sull'indirizzo del protocollo Internet e delle informazioni sull'indirizzo fisico raccolte su ciascun cliente al momento dell'onboarding, Bittrex aveva motivo di sapere che questi utenti si trovavano in giurisdizioni soggette a sanzioni", ha affermato il Tesoro, aggiungendo che lo scambio non stava esaminando queste informazioni per i termini associati a giurisdizioni sanzionate.

FinCEN impone una sanzione separata per le violazioni del Bank Secrecy Act

Sia l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro che il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno imposto a Bittrex multe di circa $ 24 milioni e $ 29 milioni ciascuna. Quest'ultima sanzione è nata a causa di violazioni del Bank Secrecy Act, in quanto Bittrex non ha attuato un efficace programma antiriciclaggio.

Ma condizioni dell'accordo mostra che FinCEN trasferirebbe $ 24 milioni all'OFAC dopo aver ricevuto il pagamento di $ 29 milioni, poiché alcune delle violazioni sono legate alla "stessa condotta sottostante". In effetti, Bittrex dovrà pagare 29.3 milioni di dollari in totale.

"I cambi di valuta virtuali che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi, sia dove, i loro clienti", ha affermato il direttore dell'OFAC Andrea Gacki in una nota. 

"L'OFAC continuerà a ritenere responsabili le aziende, nel settore delle valute virtuali e altrove, la cui mancata attuazione di controlli appropriati porta a violazioni delle sanzioni".

Le autorità statunitensi hanno intensificato gli sforzi per penalizzare le criptovalute che offrono titoli non registrati o superano l'autorità. Ad agosto, l'OFAC ha sanzionato il principale servizio di missaggio Web3 Tornado Cash, notando il servizio veniva utilizzato dal gruppo di hacker Lazarus sponsorizzato dallo stato nordcoreano per rubare quasi 455 milioni di dollari in etere.

Bittrex non ha restituito la richiesta di commento di Blockworks entro il momento della stampa.

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