La società di criptovalute Bitzlato è stata smantellata

Nell'ambito delle misure esecutive adottate contro la società di criptovalute Bitzlato, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine, spesso nota come Europol, ha dichiarato che le autorità hanno preso in custodia portafogli bitcoin contenenti criptovalute per un valore di oltre 19 milioni di dollari.

Europol ha dichiarato il 23 gennaio che circa il 46% dei beni trasferiti tramite Bitzlato erano collegati ad attività illegali. Al momento della pubblicazione, ciò equivaleva a 1 miliardo di euro, che equivale a $ 1.09 miliardi di dollari.

Secondo i risultati dell'indagine condotta dall'agenzia governativa, Bitzlato era in possesso di oltre 2.1 miliardi di euro di criptovalute, come Bitcoin (BTC), Dash (DASH) e Dogecoin (DOGE), la maggior parte delle quali erano cambiato in rubli russi.

Secondo Europol, nonostante il fatto che la conversione di risorse crittografiche in valuta fiat non sia contro la legge, le indagini sugli operatori criminali informatici hanno suggerito che enormi quantità di risorse illecite passavano attraverso il sito. “La maggior parte delle transazioni sospette sono legate a società che sono state sanzionate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Altre transazioni discutibili sono collegate a truffe informatiche, riciclaggio di denaro, malware e contenuti che raffigurano abusi sui minori".

Le autorità degli Stati Uniti hanno riferito il 18 gennaio di aver arrestato Anatoly Legkodymov, il creatore di Bitzlato, nello stato della Florida come parte dei loro sforzi da parte di una squadra di applicazione focalizzata sulla criptovaluta.

Europol ha aggiunto che l'operazione, che ha comportato il supporto di agenzie in Belgio, Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, ha portato all'arresto di altre quattro persone legate all'exchange di criptovalute. Uno di questi individui è stato arrestato a Cipro e gli altri tre sono stati arrestati in Spagna.

Oltre agli arresti, Europol ha affermato che gli investigatori avevano confiscato portafogli per un valore di circa 18 milioni di euro, che equivalgono a circa 19.5 milioni di dollari, e bloccato più di 100 conti in altri scambi di criptovalute, che controllavano un totale di 50 milioni di euro.

I server di Bitzlato erano presumibilmente una "grande preoccupazione per il riciclaggio di denaro" legata al finanziamento criminale russo e le autorità degli Stati Uniti d'America erano impegnate nei tentativi di confiscarli.

Dopo il suo arresto il 18 gennaio, Legkodymov sarebbe stato portato davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida per essere chiamato in giudizio.

C'è una mancanza di chiarezza sulle eventuali accuse che i suoi partner di Bitzlato potrebbero dover affrontare in Europa.