La Polizia Federale di Brasil ha condotto un'operazione contro una banda criminale che avrebbe utilizzato token crittografici per riciclare denaro ricavato dall'estrazione illegale dell'oro. Gli indagati sono accusati riciclaggio di denaro, frode e corruzione.
Hanno arrestato cinque persone ed emesso 60 mandati di perquisizione e sequestro. Questo faceva parte di un'indagine su una presunta banda criminale che utilizzava token crittografici per riciclare denaro ricavato dall'estrazione illegale dell'oro.
L'operazione Greed era collegata alle società sanitarie che, almeno dal 2012, avevano riciclato denaro proveniente dall'estrazione illegale dell'oro nello stato settentrionale di Rondonia, ha affermato la polizia federale. Secondo la polizia, il gruppo criminale ha utilizzato il proprio token crittografico per spostare miliardi di dollari, tra gli altri metodi di riciclaggio di denaro.
La società di comodo del gruppo ha creato token basati sull'oro e li ha venduti agli investitori, che hanno poi ricevuto dividendi per il loro investimento nell'azienda. La polizia federale ha affermato che oltre 3 miliardi di dollari sono stati trasferiti sui conti bancari del gruppo tra il 2019 e il 2021.
Riciclaggio di denaro attraverso asset digitali
Bitcoin e altre criptovalute sono i nuovi fronti nella lotta al riciclaggio di denaro. Secondo un recente rapporto dell'Interpol, i truffatori utilizzano sempre più bitcoin e altre criptovalute per riciclare denaro, usando l'anonimato di quelle valute per nascondere le proprie tracce.
Il rapporto stima che ogni anno circa 2 miliardi di dollari vengono riciclati attraverso le criptovalute, una cifra che dovrebbe aumentare man mano che più persone si imbarcano nella mania. Le valute digitali attirano i criminali perché consentono loro di spostare denaro in modo rapido e anonimo. Possono essere utilizzati anche per acquistare beni e servizi in forma anonima.
Gli analisti hanno scoperto che la criptovaluta viene spesso utilizzata insieme ad altre forme di frode e riciclaggio di denaro, nonché per pagamenti di criminalità informatica ed estorsioni. Inoltre, i criminali utilizzano le valute digitali perché sono difficili da rintracciare.
Secondo un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'uso di bitcoin per riciclare denaro è in aumento in tutto il mondo. E quando i truffatori mettono le mani sulla criptovaluta, diventa più difficile per le forze dell'ordine rintracciarli e recuperare i fondi rubati, specialmente quando quei fondi vengono utilizzati dai criminali per acquistare droga o armi.
Il rapporto afferma che i criminali informatici utilizzano sempre più le criptovalute come alternativa ai tradizionali conti bancari e carte di credito, sfruttando anche il loro anonimato. Ciò consente loro di evitare il rilevamento da parte delle forze dell'ordine che stanno cercando di monitorare attività sospette online.
Il rapporto afferma anche che mentre bitcoin rimane la criptovaluta più comunemente usata tra i criminali (rappresentando quasi il 50 percento di tutti i crimini informatici), vengono utilizzati anche altri tipi di valute, tra cui Dogecoin (DOGE) e Ethereum (ETH).
Protezione dei cittadini contro i programmi di riciclaggio di denaro
Una cosa che le risorse digitali hanno in comune è che non sono tutte regolamentate da governi o istituzioni finanziarie, il che significa che se qualcuno vuole usarle per attività illegali (come il riciclaggio di denaro sporco), c'è poco da fare!
Diversi Stati hanno il dovere di proteggere i propri cittadini dal pericolo di riciclaggio di denaro. Molti analisti ritengono che gli stati debbano anche garantire che le persone che usano le valute digitali non feriscano o rubino agli altri. Ecco perché stanno proponendo nuove normative per la valuta digitale, che richiederebbero il tracciamento di tutte le transazioni per prevenire il riciclaggio di denaro.
Gli Stati Uniti Dipartimento del Tesoro ha recentemente fornito un quadro sulle criptovalute affinché le agenzie governative americane lavorino con le loro controparti internazionali.
Questo quadro consentirà alle agenzie governative di comprendere i rischi associati alle criptovalute e come possono essere utilizzate per combattere questi rischi. Inoltre, il rapporto include linee guida su come le agenzie statunitensi possono collaborare con altri paesi e organizzazioni internazionali per sviluppare le migliori pratiche quando si tratta di valute digitali.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/