La polizia federale in Brasile ha catturato un'organizzazione criminale accusata di utilizzare la criptovaluta per riciclare fondi generati dall'estrazione illegale dell'oro.
Nell'ambito dell'operazione Greed, sono stati notificati circa 60 mandati di perquisizione e sequestro e alla fine la polizia ha arrestato cinque persone. L'operazione era stata collegata a società sanitarie che riciclavano denaro proveniente dall'estrazione illegale dell'oro nello stato brasiliano settentrionale di Rondonia almeno dal 2012.
Sulla base di un'analisi bancaria, la polizia federale stima che oltre 16 miliardi di reais (3 miliardi di dollari) siano passati attraverso i conti bancari del gruppo tra il 2019 e il 2021.
Tra i metodi di riciclaggio di denaro utilizzati, l'organizzazione criminale ha scambiato denaro principalmente attraverso l'uso della propria criptovaluta, creata da una delle società di comodo del gruppo.
La polizia federale dice che è una compagnia mineraria di proprietà di una banda
Secondo police, veniva utilizzato per "giustificare gli importi derivanti dall'estrazione illegale di oro... come se fossero investimenti di terzi interessati a ricevere dividendi".
È stato inoltre scoperto che il gruppo possiede una società mineraria che, utilizzando permessi ambientali non validi, riciclava l'oro estratto da altre miniere illegali nella parte settentrionale del paese, ha aggiunto la polizia.
L'anno scorso, il brasiliano Câmara dos Deputados (Comitato speciale della Camera dei Deputati) approvato un disegno di legge per reprimere i crimini di criptovaluta, concentrandosi in particolare su individui o gruppi che usano la criptovaluta per riciclare denaro in Brasile.
Secondo il disegno di legge, le sanzioni per riciclaggio di denaro aumentano dal 33% al 66%. La condanna per riciclaggio di denaro è attualmente da tre a 10 anni insieme alla multa.
L'aggiornamento ha anche allungato le possibili pene detentive che potrebbero subire i trasgressori, passando da tre a 10 anni a. Le norme aggiornate aumentano il minimo a quattro anni, con il massimo a 116 anni e otto mesi.
Il disegno di legge delineava cos'è un bene virtuale, specificandolo come "un bene virtuale come la rappresentazione digitale del valore che può essere scambiato o trasferito con mezzi elettronici e utilizzato per effettuare pagamenti o a scopo di investimento".
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Fonte: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/