Il fratello dell'ex manager di Coinbase si dichiara colpevole di Crypto Insider Trading

Lunedì 12 settembre, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato che il 26enne NIKHIL WAHI si è dichiarato colpevole di aver commesso frode telematica e insider trading di criptovalute utilizzando informazioni riservate degli elenchi di Coinbase.

Nikhil Wahi è il fratello dell'ex product manager di Coinbase Global, Inc. La corte ha accusato Wahi di aver beneficiato delle informazioni riservate di Coinbase sui futuri elenchi di criptovalute e di aver beneficiato principalmente di tali operazioni. Le autorità avevano arrestato Wahi all'inizio di quest'anno a luglio. A commentare la questione, il procuratore statunitense Damian Williams disse:

"Per la prima volta in assoluto, un imputato ha ammesso la sua colpevolezza in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute. La dichiarazione di colpevolezza di oggi dovrebbe servire a ricordare a coloro che partecipano ai mercati delle criptovalute che il distretto meridionale di New York continuerà a sorvegliare costantemente le frodi di ogni tipo e si adatterà man mano che la tecnologia si evolve. Nikhil Wahi ora attende la condanna per il suo crimine e deve anche rinunciare ai suoi profitti illeciti”.

In che modo Nikhil Wahi ha commesso la frode sul filo?

In diversi casi tra luglio 2021 e maggio 2022, Nikhil riceveva suggerimenti da suo fratello Ishan, ex product manager di Coinbase. Queste informazioni erano correlate ai prossimi elenchi di criptovalute che Coinbase aveva in programma di avere nel prossimo futuro.

Nikhil ha quindi creato portafogli blockchain anonimi di Ethereum per acquisire asset crittografici appena prima dell'annuncio di quotazioni da parte di Coinbase. Subito dopo gli annunci, Nikhil ha venduto le criptovalute e ha realizzato enormi profitti.

Per nascondere la sua identità, Nikhil ha utilizzato conti presso borse centralizzate a nome di altri. Successivamente, avrebbe trasferito fondi, criptovalute e proventi attraverso più portafogli blockchain anonimi di ETH. Nikhil ha anche creato questi portafogli blockchain regolarmente senza alcuna cronologia delle transazioni precedenti. Secondo i pubblici ministeri, Nikhil avrebbe guadagnato oltre $ 1.5 milioni attraverso questi scambi.

Nella sua dichiarazione al giudice, Nikhil ha ammesso: "Sapevo che era sbagliato ricevere le informazioni riservate di Coinbase e fare scambi sulla base di tali informazioni riservate".

Bhushan è un appassionato di FinTech e ha una buona capacità di comprensione dei mercati finanziari. Il suo interesse per l'economia e la finanza attira la sua attenzione verso i nuovi mercati emergenti della tecnologia Blockchain e della criptovaluta. È continuamente in un processo di apprendimento e si mantiene motivato condividendo le sue conoscenze acquisite. Nel tempo libero legge romanzi di thriller e talvolta esplora le sue abilità culinarie.

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