California: 11 società di criptovalute prese di mira come Ponzi

In California, il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) è intervenuto prendendo di mira 11 società crittografiche denominate schemi Ponzi e Pyramid. 

California e repressione di 11 società crittografiche truffa

Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) rilasciato a comunicato stampa annunciando di averlo fatto ha emesso ordini contro 11 diverse entità alimentate da criptovalute per violazioni delle leggi sui titoli della California.

Abbiamo emesso ordini contro 11 società per violazione delle leggi sui titoli di CA.

"Queste azioni proteggono i consumatori e assicurano che la California rimanga il principale luogo globale per l'avvio e la crescita di società di criptovalute responsabili", afferma il commissario Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Dipartimento di protezione e innovazione finanziaria della California (@CaliforniaDFPI) 27 settembre 2022

“Abbiamo emesso ordini contro 11 società per violazione delle leggi sui titoli di CA.

"Queste azioni proteggono i consumatori e assicurano che la California rimanga il principale luogo globale per l'avvio e la crescita di società di criptovalute responsabili", afferma il commissario Hewlett".

Più specificamente, nove di queste società avrebbero chiesto fondi agli investitori per scambiare criptovalute per conto degli investitori, mentre una avrebbe sollecitato risorse crittografiche per sviluppare software metaverse e un'altra avrebbe affermato di essere una piattaforma finanziaria decentralizzata, o DeFi.

Si tratta di 11 aziende indicate da DFPI come schemi Ponzi, poiché i fondi raccolti dagli investitori sono stati utilizzati per pagare presunti profitti ad altri investitori, e anche come schemi piramidali, poiché ogni azienda offriva un programma di riferimento. 

California: nomi delle 11 società crittografiche prese di mira dal DFPI

A seguito del comunicato stampa, il DFPI elenca i nomi delle 11 società crittografiche con schemi Ponzi e Pyramid, che si è sviluppato nelle aree del trading di criptovalute, della DeFi e dello sviluppo di software metaverse. Ecco i loro nomi: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited o COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited o World OTC.

Al riguardo, Commissario DFPI Clotilde Hewlett disse:

“Il DFPI continuerà a proteggere i consumatori e gli investitori della California da truffe e frodi crittografiche. Queste azioni non solo proteggono i consumatori, ma assicurano anche che la California rimanga il principale luogo globale in cui le società di criptovalute responsabili possono iniziare e crescere".

Questo tipo di azienda è uno che aveva invaso il web già dal 2018, dopo il primo ATH (All Time High) di Bitcoin a 20,000$ e l'avvento delle ICO (Initial Coin Offerings): gli HYIP.

Fondamentalmente, Gli HYIP sono vere e proprie frodi di investimento che promettono un basso rischio, rendimenti eccessivamente elevati fornendo dettagli piccoli o falsi sul team che gestisce l'investimento. 

Il nuovo quadro legislativo della California sulle criptovalute

Questa azione del DFPI è una conseguenza di quanto accaduto lo scorso maggio 2022, quando era governatore della California Gavin Newsom aveva firmato l'ordine esecutivo di costruire ufficialmente un framework per l'uso delle criptovalute nel paese.  

Quel quadro legislativo sulla criptovaluta vede lo stesso DFPI ha il compito di avviare azioni esecutive per fermare le violazioni delle leggi finanziarie dei consumatori e sensibilizzare i californiani sui vantaggi e sui rischi associati ai prodotti e servizi relativi alle criptovalute. 

Non solo, la Ufficio per le imprese e lo sviluppo economico (GO-Biz) è inoltre chiamato a collaborare con DFPI, insieme al Agenzia per le imprese, i servizi ai consumatori e l'edilizia abitativa (BCSH). 

L'ordine esecutivo emesso a maggio in California è in linea con il dell'amministrazione Biden Proposta di marzo per esaminare i rischi e i vantaggi delle criptovalute. 

Schemi Crypto e Ponzi: il link a Jamie Dimon, CEO di JP Morgan

Di recente, in un'audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti, Jamie Dimon, CEO di JP Morgan Chase, disse che secondo lui "le criptovalute sono schemi Ponzi decentralizzati".

Ennesima critica alle crypto da parte del confuso CEO di JP Morgan che, qualche tempo fa, si era spinto fino a sostenere che Bitcoin fosse senza valore e a mettere in discussione la limitata offerta della regina delle criptovalute, indicando che il numero di BTC in circolazione sarebbe stato superiore ai 21 milioni di BTC rivendicati dal protocollo. 

Eppure, nonostante questa avversione per il mondo delle criptovalute, Dimon sembra essere un grande fan della blockchain e della finanza decentralizzata. In effetti, perché mentre le critiche si riversano, si fanno affari con il "nemico". 

In effetti, la più grande banca di investimento del mondo ha coniato la propria valuta digitale, JPM Coin, e ha aperto una lounge nel metaverso. 

L'evoluzione delle truffe: dai call center alle piattaforme web

Mentre la California prende provvedimenti contro gli schemi Ponzi e Pyramid e il CEO di JP Morgan fa le sue dichiarazioni avverse al mondo delle criptovalute anche se opera nel settore, vale la pena notare come le truffe si sono evolute dai call center alle piattaforme web. 

Del resto, sembra proprio che il sistema sia cambiato: mentre prima erano call center e TV a diffondere truffe, in stile Voglio Marchi, ora tutto è diventato più smart e tecnologico e, per certi versi, ancora più facile per i truffatori. 

Analizzando il lavoro dietro gli HYIP, tutto ciò che serve è un sito web, due o tre influencer del settore (spesso a loro insaputa) e un progetto più o meno credibile, e basta.

In questo senso, secondo i dati sulle truffe nel 2021 a livello globale, sembra che abbiano restituito circa 6.2 miliardi di dollari ai loro autori, mentre nei primi 8 mesi del 2022 la stessa cifra sembra essere più alta, nonostante il lungo inverno crypto.