Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato venerdì le accuse contro un uomo della California per presunto tentativo di riciclare i proventi del traffico di droga attraverso canali crittografici.
John Cheu presumibilmente distribuito falsi farmaci da prescrizione e altre sostanze sui mercati del dark web, ricevendo pagamenti principalmente in bitcoin. Attraverso centinaia di transazioni, Khuu ha scambiato la criptovaluta con dollari, secondo l'accusa, riciclando più di $ 5,350,000.
Khuu deve affrontare un'accusa nel distretto settentrionale della California per importazione illegale di una sostanza controllata oltre alle nuove accuse di riciclaggio di denaro pronunciate nel distretto orientale del Texas. Le autorità hanno arrestato Khuu ad agosto.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.
Chi Autore
Aislinn Keely si è unita a The Block nell'estate del 2019. È un membro del team politico dell'outlet, che tiene sotto controllo il ritmo legale. Prima di The Block, ha prestato la sua voce all'affiliata NPR WFUV, dove ha riferito e presentato notiziari oltre ad alcuni podcast. Aislinn è un orgoglioso Fordham Ram e caporedattore emerita del suo giornale. Quando non scrive o non fa reportage, Aislinn corre e si arrampica su roccia.
Fonte: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss