La California interviene contro 11 società di criptovalute che presumibilmente operano come schemi Ponzi

L'autorità di regolamentazione della California ha preso di mira 11 entità legate alle criptovalute che avrebbero violato le leggi statali sui titoli.

Il watchdog ha anche affermato che il loro modello di business era alla maniera di uno schema Ponzi o piramidale.

• Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI), in an annuncio martedì, ha affermato che mentre tutte le società accusate offrivano titoli non registrati ai clienti, la maggior parte ha cercato fondi dagli investitori per condurre il trading di criptovalute per loro conto.
• Inoltre, una delle piattaforme avrebbe chiesto criptovalute per creare software metaverse. Di conseguenza, il DFPI ha emesso un ordine di desistere e astenersi alle 11 entità.
• Un estratto dall'annuncio recita:

“Si presume che tutte le entità abbiano utilizzato i fondi degli investitori per pagare presunti profitti ad altri investitori, alla maniera di uno schema Ponzi. Inoltre, ciascuna delle entità aveva un programma di riferimento che operava secondo uno schema piramidale. Le entità hanno promesso di pagare commissioni agli investitori se hanno reclutato nuovi investitori e commissioni aggiuntive se gli investitori che hanno reclutato, a loro volta, hanno reclutato nuovi investitori".

• Alcune delle società coinvolte nel caso, che, secondo l'autorità di regolamentazione della California, presumibilmente gestiscono servizi di trading di criptovalute, includono Pegasus, Elevate Pass, Remabit e World Over the Counter Limited.
• L'ultima azione arriva sulla scia di un precedente ordine di desistere e astenersi contro il prestatore di criptovalute Nexo. Il DFPI rivendicato che la società ha offerto il suo conto Earn Interest Product ai residenti della California senza registrarlo come titoli.