- L'organismo di regolamentazione californiano ha emesso 17 avvisi negli ultimi due giorni contro broker e siti Web di criptovalute potenzialmente fraudolenti.
- Secondo un rapporto CertiK, l'84% dei video su YouTube che menzionano i bot in prima linea erano truffe.
Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha rilasciato 17 avvisi negli ultimi due giorni contro broker e siti Web di criptovalute potenzialmente fraudolenti.
Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange sono tra le piattaforme crypto che l'organismo di regolamentazione californiano aveva messo in guardia investitori di. Inoltre, eth-Wintermute.net e UniSwap LLC sono le due versioni imitazioni di piattaforme crittografiche credibili.
Secondo il DFPI, queste aziende sembrano commettere frodi contro i consumatori della California. È insolito che il DFPI emetta un numero così elevato di avvertimenti.
Il numero di segnalazioni di truffe crittografiche sembra essere aumentato nelle ultime fasi dell'anno. Il DFPI di solito emette avvisi sporadici su indagini aziendali o avvisi su incidenti specifici.
Un'elaborata truffa crittografica
Gli avvertimenti sono stati emessi in risposta ai reclami dei cittadini contro broker e commercianti di criptovalute, con il DFPI che afferma che i denuncianti hanno riportato perdite che vanno da $ 2,000 a $ 1.2 milioni in alcuni casi. Il DFPI, d'altra parte, arriva solo al punto di affermare che questi siti web sembrano essere coinvolti in frodi.
La maggior parte di queste lamentele riguarda la macellazione di maiali o truffe romantiche. In questo tipo di truffa, un individuo o un gruppo crea una falsa identità online per stabilire false relazioni o amicizie attraverso social media, messaggistica e app di incontri.
Un truffatore in genere impiega settimane o mesi a costruire una tale falsa parentela per guadagnare la fiducia della vittima prima di spostare gradualmente la conversazione sugli investimenti e indurla a investire in questi schemi fraudolenti.
La vittima finisce per investire in criptovaluta attraverso una versione duplicata di un sito Web legittimo o trasferendo fondi a un indirizzo di portafoglio fasullo. Infine, il truffatore disconnette tutte le forme di comunicazione.
La società di sicurezza blockchain CertiK segnalati all'inizio di questo mese l'84% dei video su YouTube che menzionano i bot in prima linea erano truffe, con un aumento del 500% da 28 video nel 2021 a 168 video nel 2022.
“Il DFPI esorta i consumatori a esercitare estrema cautela prima di rispondere a qualsiasi sollecitazione che offre investimenti o servizi finanziari. Per verificare se un fornitore di servizi finanziari o di investimento è autorizzato in California” menziona il DFPI.
Fonte: https://ambcrypto.com/californian-regulatory-body-issues-alerts-about-17-crypto-websites/