La Commodities Futures Trading Commission (CTFC) sta annunciando accuse contro due residenti negli Stati Uniti che affermano che erano dietro uno schema Ponzi crittografico multimilionario.
Secondo un comunicato stampa, il CTFC ha intentato un'azione civile contro Sam Ikkurty di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhaman di Aurora, Illinois, per aver presumibilmente ideato uno schema di investimento fraudolento da 44 milioni di dollari incentrato su risorse digitali.
Anche la Jafia LLC di Ikkurty è stata nominata imputata nel caso.
"La denuncia sostiene che almeno da gennaio 2021, gli imputati hanno utilizzato un sito Web, video di YouTube e altri mezzi per sollecitare più di 44 milioni di dollari da almeno 170 partecipanti per acquistare, detenere e scambiare risorse digitali, materie prime, derivati, swap e contratti future su materie prime.
La denuncia sostiene inoltre che invece di investire i fondi dei partecipanti riuniti come rappresentati, gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi dei partecipanti distribuendoli ad altri partecipanti, in un modo simile a uno schema Ponzi.
Il CTFC afferma inoltre che la coppia ha trasferito i fondi raccolti attraverso lo schema su conti che controllano.
"Gli imputati hanno anche trasferito milioni di dollari a un'entità offshore che, a sua volta, potrebbe aver trasferito fondi a uno scambio di criptovalute estera. Nessuno di questi fondi è stato restituito al pool".
L'agenzia di regolamentazione chiede il risarcimento dei danni per coloro che sono stati truffati, la restituzione dei fondi ottenuti illegalmente e il divieto irreversibile per gli imputati, secondo il comunicato stampa.
“Nel suo continuo contenzioso, la CFTC cerca la restituzione agli investitori truffati, il rigetto dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC. "
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Immagine in primo piano: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residentis-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/