Numerosi schemi Ponzi recenti hanno utilizzato la finanza decentralizzata (DeFi) l'infrastruttura e l'ecosistema crittografico per rubare ai propri investitori. CFTC addebitato due americani che gestiscono uno schema Ponzi di criptovaluta che ha frodato centinaia di persone su $ 44 milioni nelle ultime notizie.
La CFTC addebita ai partecipanti una frode sulle funzionalità in corso
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una denuncia contro Sam Ikkurty (noto anche come Sreenivas I Rao) di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam di Aurora, Illinois, nonché numerose entità aziendali controllate dagli imputati, sostenendo che hanno cospirato per indurre i propri investitori a investire in un "cosiddetto fondo a reddito investito in risorse digitali".
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha accusato questi due uomini di aver sollecitato fraudolentemente almeno 44 milioni di dollari per interessi di partecipazione in un cosiddetto fondo a reddito che investe in risorse digitali e altri strumenti. L'accusa accusa anche gli imputati di gestire un pool di merci illegali e di non registrarsi come Commodity Pool Operator presso la CFTC. Per quanto riguarda la CFTC, gli imputati hanno omesso di registrarsi come Commodity Pool Operator.
Inoltre, la CFTC ha aggiunto tre fondi di proprietà e gestiti dagli imputati, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP e Seneca Ventures LLC, come imputati di soccorso in possesso di fondi sui quali non hanno alcun interesse legittimo .
L'11 maggio 2022, un giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Chicago di nome Mary Rowland ha firmato un'ordinanza restrittiva ex parte, congelando i beni degli imputati e conservando i documenti, dopo di che ha nominato un curatore provvisorio. Gli attori sono stati notificati con documenti il 16 maggio 2022 e un'udienza sullo stato è stata fissata per il 25 maggio 2022.
Nel suo continuo contenzioso, la CFTC chiede un risarcimento agli investitori truffati, il rigetto di guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie, divieti permanenti di commercio e registrazione e un'ingiunzione permanente che vieti future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle regole CFTC.
Nel 2017, Ikkurty e Avadhanam avrebbero incoraggiato gli aspiranti investitori in Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures a investire in varie criptovalute, promettendo rendimenti estremamente elevati, alcuni fino al 62% all'anno. La denuncia sostiene che la coppia ha promosso la propria attività su un sito Web e video pubblicati su YouTube.
Al contrario, la CFTC ha scoperto che Ikkurty e Avadhanam hanno messo insieme i fondi degli investitori e quindi hanno distribuito la maggior parte di tali attività come profitti ad altri partecipanti, ricordando uno schema Ponzi. La CFTC ha anche affermato che Ikkurty e Avadhanam hanno tenuto per sé 18 milioni di dollari, spostando il denaro ad "altri partecipanti" e entità off-shore sotto la loro gestione.
Un tribunale dell'Illinois ha emesso un'ordinanza restrittiva temporanea contro i beni in questione, che li congela, conserva i registri relativi alla presunta frode e nomina un curatore fallimentare dei fondi degli investitori. La CFTC chiede risarcimenti, sboccatura, sanzioni pecuniarie e divieti commerciali permanenti e ingiunzioni contro future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
Sembra che i truffatori stiano approfittando dell'ecosistema decentralizzato per perpetrare arti di frode Ponzi e schemi piramidali. La CFTC ha pubblicato diversi avvisi e articoli sulle frodi per la protezione dei clienti per avvertire il pubblico di potenziali rischi quando si tratta di valute virtuali, in particolare future e opzioni Bitcoin.
La CFTC consiglia inoltre ai clienti di ricontrollare la registrazione di un'azienda presso la Commissione prima di investire. Un cliente dovrebbe essere cauto nel donare denaro a un'azienda non registrata.
I prezzi delle criptovalute più famose sono crollati da novembre, con valute che sono state promosse come sicure perché erano collegate al dollaro e monitorate tramite scambi vedendo i loro valori crollare. Tuttavia, il mercato delle criptovalute non è stato del tutto negativo. Ci sono stati alcuni punti luminosi.
Gli evangelisti delle criptovalute hanno notato un disgelo nel clima normativo quando le autorità globali e nazionali hanno iniziato a esplorare e controllare il potenziale del settore. Durante l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia, ci fu un'impennata. Molte persone inviavano denaro in entrata e in uscita dall'Ucraina tramite criptovalute, dimostrando ancora una volta come le valute potrebbero un giorno essere utilizzate. Nonostante quelli barlumi di speranza, l'industria delle criptovalute ora si trova a un bivio.
Secondo gli investigatori fiscali, esiste uno schema Ponzi da 1 miliardo di dollari che coinvolge il mercato delle criptovalute. I funzionari delle tasse americane hanno rivelato che stavano seguendo 50 indizi distinti in truffe incentrate su token non fungibili e altri elementi del settore decentralizzato.
Niels Obbink, capo del Servizio investigativo e di informazione fiscale olandese, ha dichiarato durante una conferenza stampa insieme alla rivelazione dell'IRS:
Gli NFT sono uno dei nuovi modi digitali moderni di riciclaggio di denaro basato sul commercio. E poiché c'è, rispetto a settori classici più noti, meno controllo e meno supervisione e una regolamentazione limitata che lo rende vulnerabile alle frodi, deve avere la nostra attenzione".
Niels Obbink.
La capacità delle criptovalute di spostarsi attraverso i confini in gran parte inosservate l'ha resa uno strumento prezioso per i truffatori che cercano di depredare persone finanziariamente poco sofisticate. Ciò ha portato a molti reati penali, che le autorità di regolamentazione stanno tentando di combattere e regolamentare mentre i truffatori di criptovalute cercano obiettivi più grandi e più ricchi.
Le autorità di regolamentazione hanno scoperto un nuovo approccio che consente agli investitori di utilizzare NFT per scopi criminali. Secondo Jim Lee, il IRS capo delle indagini penali, le NFT incoraggiano potenziali reati fiscali o finanziari in tutte le giurisdizioni mondiali. Secondo i rapporti, sono stati coinvolti investitori di diversi paesi, inclusi acquirenti di criptovalute negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Canada e in Australia.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/