L'ufficio di pubblica sicurezza della contea cinese di Hengyang ha arrestato 93 sospetti coinvolti nel riciclaggio di 40 miliardi di RMB tramite criptovalute, media locali segnalati il settembre 25.
Secondo il rapporto, il gruppo criminale è stato coinvolto in oltre 300 casi di frode e operava dal 2018.
Le autorità della contea hanno avviato le indagini dopo che il direttore dell'Ufficio di pubblica sicurezza della contea, Liu Xialong, è stato derubato di 7.8 milioni di yuan. Un'indagine approfondita ha mostrato che il gruppo criminale ha una vasta rete di operazioni di raccolta in luoghi come Guangdong, Fujian, ecc.
È stato rivelato che le autorità hanno anche sequestrato 300 milioni di RMB e 100 telefoni cellulari ai sospetti.
Le indagini hanno rivelato che il gruppo guidato da Hong Moumou ha convertito i fondi ottenuti dal gioco d'azzardo e dalle frodi in criptovalute prima di riciclarli in dollari USA.
Le autorità sballano l'operazione di riciclaggio di denaro in yuan digitale
Un altro locale rapporto ha rivelato che le autorità cinesi hanno anche arrestato un'operazione di riciclaggio di denaro nel Fujian in cui i criminali hanno utilizzato lo yuan digitale per riciclare 200 milioni di RMB.
Secondo il rapporto, l'operazione criminale è stata guidata da Zhang Moumou e Lai Moumou. Hanno usato la valuta digitale nazionale per varie attività illegali come fornire finanziamenti per il gioco d'azzardo, frode, ecc.
La Cina alza la posta sull'adozione dello yuan digitale
Il governo cinese sta lavorando per aumentare il tasso di adozione dello yuan digitale espandendo la valuta in altre quattro province - Guangdong, Jiangsu, Hebei e Sichuan - come mezzo di pagamento locale.
Secondo SCMP, lo yuan digitale è testato in oltre 20 città e regioni. Un alto funzionario della banca cinese Apex, Fan Yifei, ha osservato che il numero di utenti di yuan digitali e la quantità di transazioni che sta elaborando sono "in costante crescita"
Nel frattempo, con la Cina che lavora costantemente per un lancio a livello nazionale della CBDC, anche altri paesi hanno tentato di farlo esplora una versione digitale della loro valuta nazionale.
Fonte: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-susspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/