Il governo cinese non ha mai supportato le attività crittografiche dall'emergere del settore. La People's Bank of China ha intrapreso ulteriori azioni contro l'industria digitale e ha vietato tutte le operazioni locali sulle risorse digitali.
Dopo il divieto delle criptovalute in Cina, il governo non ha mai smesso di squillare per ricordare che nessuna attività digitale può prosperare nel paese.
Ma i residenti in Cina sono ancora molto interessati alle risorse digitali nonostante la posizione negativa del governo. Ricerca da Analisi della catena segnalata che la Cina è tra le prime 10 criptovalute più adottate al mondo. Inoltre, secondo recenti rapporti, alcune operazioni crittografiche avvengono ancora sottoterra all'insaputa del governo.
Le autorità cinesi bloccano 42 milioni di dollari
A media cinesi locali ha recentemente riportato l'arresto di 93 persone coinvolte in riciclaggio di denaro legato alle criptovalute.
Secondo il rapporto, le forze dell'ordine nella città di Hengyang hanno scoperto un gruppo criminale che ha riciclato 40 miliardi di yuan utilizzando risorse digitali. Il fondo illegale è di circa 5.6 miliardi di dollari se convertito in dollari USA.
La polizia ha fatto irruzione in dieci siti, arrestato 93 sospetti e sequestrato oltre 100 dispositivi elettronici. Inoltre, le autorità hanno congelato circa 42 milioni di dollari in un'operazione illegale chiamata Azione dei cento giorni.
Nel rapporto, le bande dell'Azione dei cento giorni avrebbero acquistato criptovaluta con fondi illegali e l'hanno convertita in USD a scopo di lucro. La polizia cinese ha affermato che la fonte dei fondi sono le truffe delle telecomunicazioni e il gioco d'azzardo.
Negli ultimi mesi, le autorità cinesi hanno dato la caccia e terminato molte operazioni simili e arrestato molte persone.
La pubblica sicurezza cinese indaga sugli schemi delle piramidi crittografiche
Nel giugno 2021, la polizia ha arrestato circa 1,100 persone che avrebbero utilizzato la criptovaluta per riciclare fondi provenienti da frodi telefoniche. Inoltre, 170 gruppi criminali collegati allo schema sono stati chiusi.
Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha affermato che si tratta del quinto round di indagine mirato alle attività di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute.
L'Ufficio di pubblica sicurezza di Yangpu e Shanghai ha indagato su alcuni Schemi piramidali presumibilmente operanti con risorse digitali nel marzo 2022. Dopo le indagini, hanno terminato uno schema online che ha ingannato $ 16 milioni dagli investitori.
La polizia ha affermato che l'operazione è stata il primo schema piramidale di risorse digitali violato nella storia di Shanghai. Le autorità hanno consigliato al pubblico di aumentare la consapevolezza sulla prevenzione dei rischi e di combattere gli schemi piramidali.
Inoltre, il Dipartimento investigativo dell'economia pubblica di Shanghai ha affermato che continuerà a rintracciare i crimini economici che mettono a rischio i diritti e gli interessi dei cittadini.
Da parte sua, il governo cinese ha continuato a piovere proiettili sull'industria delle monete digitali. Il governo ha bloccato gli account Weibo di molti influencer di asset digitali e ha vietato le attività di mining di Bitcoin nel paese.
Le azioni di questi governi contro le risorse digitali hanno indotto le banche a bloccare le carte collegate alle transazioni. Inoltre, l'azione del governo cinese nel 2020 riferito ha colpito il 74% dei minatori di Bitcoin nel paese.
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Fonte: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/