Il 23 settembre 2022 l'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Hengyang in Cina ha condotto una conferenza stampa per discutere dell'"operazione di 100 giorni" della repressione estiva della sicurezza pubblica.
Nove casi sono stati pubblicati pubblicamente; tra questi c'era la grande banda di riciclaggio di denaro "9.15", che è accusata di utilizzare criptovaluta avere a che fare con riciclaggio di denaro fino a 40 miliardi di yuan ($ 5.6 miliardi) ed è stato coinvolto in oltre 300 episodi di traffico telefonico, secondo giornalista crittografico Colin Wu che citato Weixin settembre 26.
L'intera organizzazione criminale di riciclaggio di denaro guidata da Hong Mou è stata interrotta in un'operazione online che ha portato all'arresto di 93 sospetti, alla distruzione di oltre 10 luoghi di riciclaggio e nascondiglio, al sequestro di oltre 100 telefoni cellulari e computer collegati al caso, il sequestro e il congelamento di 300 milioni di yuan di fondi collegati al caso e il recupero di 7.8 milioni di yuan in perdite economiche subite dalle vittime.
Banda sospettata di riciclaggio dal 2018
Secondo i risultati dell'indagine, dal 2018 bande criminali guidate dal sospetto Hong hanno contattato siti di raccolta e pagamento in numerosi luoghi in tutta la Cina, convertito fondi illeciti, frodi e giochi d'azzardo in criptovalute e poi incassati in dollari USA per imbiancare.
Le rimesse illecite sono state adottate anche da numerose imprese nazionali in Cina come metodo rapido e sicuro per trasferire capitali. Consenti ad altri azionisti di approfittare illegalmente di te sotto forma di distribuzione di fondi.
In linea con la legge, sono state intraprese azioni penali coercitive contro 93 persone, tra cui Hong Mou, e il caso è ora in fase di elaborazione.
È interessante notare che, nonostante un'ampia repressione e il divieto di servizi relativi alle criptovalute, Finbold segnalati La Cina si colloca ora nella top ten tra i paesi leader nell'adozione di risorse digitali.
Fonte: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/