I paesi che non aderiscono alle linee guida antiriciclaggio (AML) per le criptovalute potrebbero trovarsi aggiunti alla "lista grigia" della Financial Action Task Force (GAFI).
Secondo a un rapporto del 7 novembre di Al Jazeera, fonti affermano che l'organismo di controllo finanziario globale sta pianificando di condurre controlli annuali per garantire che i paesi applichino le regole AML e Counter-Terrorist Financing (CTF) sui fornitori di criptovalute.
La lista grigia si riferisce all'elenco dei paesi che il GAFI considera "giurisdizioni soggette a maggiore monitoraggio".
Il GAFI afferma che i paesi in questo elenco si sono impegnati a risolvere le "carenze strategiche" entro tempi concordati e sono quindi soggetti a un maggiore monitoraggio.
Si differenzia dalla "lista nera" del GAFI, che si riferisce a paesi con "deficienze strategiche significative in relazione al riciclaggio di denaro", una lista che inclusi Iran e Corea del Nord.
Al momento sono 23 paesi nella lista grigia, compresi Siria, Sud Sudan, Haiti e Uganda.
Gli hotspot crittografici come il Emirati Arabi Uniti (UAE) e anche le Filippine sono nella lista grigia, ma secondo il GAFI, entrambi i paesi hanno preso un "impegno politico di alto livello" a collaborare con il controllo finanziario globale per rafforzare il loro regime di AML e CFT.
In precedenza anche il Pakistan era nell'elenco, ma dopo aver intrapreso 34 azioni per risolvere le preoccupazioni del GAFI, non sono più soggetti a un maggiore monitoraggio.
Una delle fonti anonime citate da Al Jazeera ha osservato che, sebbene il mancato rispetto delle linee guida antiriciclaggio crittografiche non inserisca automaticamente un paese nella lista grigia del GAFI, potrebbe influire sulla sua valutazione complessiva, spingendo alcuni a cadere in un maggiore monitoraggio.
Cointelegraph ha contattato la Financial Action Task Force per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
Nell'aprile 2022, il watchdog AML ha riferito che molti paesi, compresi quelli con fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), sono non conforme con i suoi standard sulla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) e AML.
Secondo le linee guida del GAFI, i VASP che operano all'interno di determinate giurisdizioni devono essere autorizzati o registrati.
A marzo, ha riscontrato che diversi paesi presentavano "carenze strategiche" per quanto riguarda AML e CTF, inclusi Emirati Arabi Uniti, Malta, Isole Cayman e Filippine.
A ottobre, Svetlana Martynova, Coordinatrice per la lotta al finanziamento del terrorismo presso le Nazioni Unite (ONU) ha notato che contanti e hawala sono stati i “metodi predominanti” di finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, Martynova ha anche evidenziato che tecnologie come le criptovalute sono state utilizzate per "creare opportunità di abuso".
"Se sono esclusi dal sistema finanziario formale e vogliono acquistare o investire in qualcosa con l'anonimato, e sono avanzati per questo, è probabile che abusano delle criptovalute", ha detto durante una "riunione speciale" del ONU il 28 ottobre.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report