Mentre il mondo delle criptovalute e delle stablecoin continua ad evolversi e ad acquisire un'adozione mainstream, l'importanza di implementare efficaci pratiche antiriciclaggio (AML) diventa sempre più cruciale...
Etichetta: AML
L'India implementa gli standard AML su Crypto
Con una mossa non del tutto sorprendente, il governo indiano ha implementato gli standard antiriciclaggio (AML) sulle criptovalute. Il Ministero delle Finanze ha pubblicato una notifica sulla Gazzetta dell'Ind...
L'India introduce nuove misure antiriciclaggio
Il governo indiano ha sottoposto il settore delle criptovalute alla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Ma è un segnale di una maggiore regolamentazione in arrivo? Secondo il Ministero delle Finanze, tutti gli scavi virtuali...
Ministero delle finanze indiano: il trading di criptovalute è ora soggetto alle leggi antiriciclaggio
Il Ministero delle Finanze indiano ha affermato che il trading di criptovalute è ora soggetto alle leggi sul riciclaggio di denaro. La regolamentazione AML arriva dopo numerosi scandali legati alle criptovalute. In precedenza, l’India imponeva un’imposta sulle plusvalenze di 3...
Il dirigente di Coinbase afferma che la rete Layer-2 potrebbe includere misure antiriciclaggio
Si prevede che il prossimo lancio di Base sia dotato di funzionalità AML Base è una rete Ethereum layer-2 che offre agli utenti un modo sicuro e conveniente per sviluppare applicazioni decentralizzate Brian Armstrong, CE...
La nuova rete di livello 2 può includere misure antiriciclaggio, afferma il CEO di Coinbase
A causa di questa maggiore sorveglianza sullo spazio crittografico, molte aziende sono state esaminate attentamente e ritenute non conformi a regole specifiche. Coinbase è una delle aziende sotto il radar degli osservatori finanziari. SU...
Il CEO di Coinbase suggerisce che la sua nuova rete di livello 2 potrebbe includere misure antiriciclaggio
L'amministratore delegato di Coinbase, Brian Armstrong, ha lasciato intendere che la nuova rete blockchain Layer-2 Base dell'azienda potrebbe essere soggetta a monitoraggio delle transazioni e misure antiriciclaggio al momento del lancio. In un io...
La base di Coinbase presenterà probabilmente il monitoraggio delle transazioni, misure antiriciclaggio
Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato il 6 marzo che la rete layer-2 della sua azienda, Base, sarà probabilmente dotata di monitoraggio delle transazioni e misure antiriciclaggio. La base sarà caratterizzata dalla conformità...
KYC e AML nel settore della tecnologia finanziaria - Cryptopolitan
Senza dubbio, uno dei principali problemi dei servizi finanziari online per gli utenti è la sicurezza. Tutti vogliono essere sicuri che i propri beni non vengano derubati o bloccati e che le transazioni vengano completate con...
GAFI svela nuovi piani antiriciclaggio mentre gli attacchi ransomware diminuiscono
L'organismo di vigilanza globale antiriciclaggio, la Financial Action Task Force, ha chiesto una maggiore adozione della Travel Rule del fornitore di servizi di asset virtuali per frenare il flusso di fondi illeciti che utilizzano criptovalute...
Il senatore Warren promette la reintroduzione del disegno di legge antiriciclaggio che si estende a DAO e DeFi
Un disegno di legge bipartisan antiriciclaggio (AML) che copre le “entità decentralizzate” come i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) sarà presto reintrodotto...
Il servizio di mixaggio crittografico Sinbad potrebbe essere Blender sotto mentite spoglie: Elliptic
Secondo un'analisi della società di criptovaluta Elliptic, un mixer di transazioni crittografiche chiuso, una volta sanzionato dalle autorità di regolamentazione statunitensi, potrebbe essere tornato con un nuovo nome. Elliptic ha detto che i dati on-chain mostrano...
Coinbase accetta un accordo da $ 100 milioni: per violazione di AML e KYC
Coinbase ha accettato di pagare al NYDFS un risarcimento di 100 milioni di dollari. 50 milioni di dollari andranno bene e 50 milioni di dollari andranno ai controlli dei precedenti antiriciclaggio. Si presume che la società abbia aperto conti senza adeguati controlli dei precedenti...
Coinbase impegna $ 100 milioni per migliorare le pratiche di conformità AML
I regolatori hanno comminato a Coinbase una multa di 50 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio. Impiegherà altri 50 milioni di dollari per migliorare la conformità. I cattivi attori hanno usato la criptovaluta...
Coinbase pagherà $ 100 milioni oltre KYC, AML ai regolatori di New York
Secondo il New York Times, Coinbase dovrà pagare 50 milioni di dollari alle autorità di regolamentazione di New York per aver consentito agli utenti di aprire conti con una conferma minima dei precedenti. L'organizzazione spenderà anche 50 dollari...
Coinbase ha multato $ 100 milioni per fallimenti KYC e AML
Coinbase ha accettato di sborsare un totale di 100 milioni di dollari per porre fine a un'indagine sui fallimenti delle sue misure antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC). Lo scambio annuncia...
Coinbase disponeva di misure antiriciclaggio "inadeguate"; si accontenta di $ 100 milioni con NYDFS
Coinbase pagherà una sanzione di 50 milioni di dollari per non aver rispettato la legge bancaria di New York e altre normative statali, secondo un comunicato stampa del 4 gennaio. Il più grande exchange di criptovalute tradi...
Coinbase pagherà 100 milioni di dollari per il mancato ridimensionamento dell'antiriciclaggio con il boom degli affari
Coinbase ha raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York a seguito di indagini sui fallimenti del suo programma di conformità. Il NYDFS ha multato Coinbase di 50 milioni di dollari...
I ricercatori usano la conoscenza zero per affrontare la privacy, le preoccupazioni AML nelle stablecoin
I ricercatori della fintech tedesca Etonec, specializzata in pagamenti basati su blockchain, e altre organizzazioni hanno proposto di utilizzare prove a conoscenza zero per garantire la conformità normativa e la privacy delle stablecoin. Il...
Warren, Marshall presenta un disegno di legge per inasprire le regole sul riciclaggio di denaro per le criptovalute
I senatori Elizabeth Warren, D-Mass., e Roger Marshall, R-Kan., hanno introdotto una legislazione per inasprire le norme antiriciclaggio statunitensi sulle risorse digitali. Il disegno di legge amplierebbe le regole "conosci il tuo cliente"...
Binance e il suo CEO a rischio di accuse penali per le regole antiriciclaggio: rapporto
Secondo un rapporto, l'exchange di criptovalute Binance e i suoi dirigenti, incluso il CEO Changpeng Zhao, sono a rischio di accuse penali statunitensi per il rispetto delle leggi e delle sanzioni statunitensi sul riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è diviso sull'addebito di Binance nell'indagine AML del 2018: rapporto
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è prossimo al completamento della sua indagine sull'exchange di criptovalute Binance, iniziata nel 2018. Un rapporto di Reuters suggerisce che esiste una conf...
Panoramica di GetBlock.net: il primo multichain explorer con funzionalità per i controlli AML
Explorer è uno degli strumenti più importanti per gli appassionati di criptovalute. Può essere utilizzato per verificare lo stato delle transazioni e ottenere dati sui portafogli crittografici. In precedenza, i membri della comunità crittografica hanno...
Monete per la privacy che rischiano di essere vietate a seguito delle normative antiriciclaggio dell'UE
La bozza di legge antiriciclaggio dell’UE ha creato paura nel mondo delle criptovalute? È probabile che le normative antiriciclaggio ancora in discussione entreranno presto in vigore. Il concetto di privacy è piuttosto popolare tra gli operatori di criptovaluta...
Silvergate è nei guai? Perché KYC e AML non hanno impedito il fiasco di FTX?
Silvergate ha consentito a FTX e Alameda di condividere fondi e conti bancari? Non è illegale? Inoltre, se uno degli obiettivi delle procedure KYC e AML è fermare il riciclaggio di denaro, perché Sam Bankman-Fried non...
Le regole antiriciclaggio europee potrebbero vietare le privacy coin: CoinDesk
L'Unione Europea sta valutando un divieto che impedirebbe alle banche e ai fornitori di criptovalute di trattare criptovalute che mirano a migliorare la privacy degli utenti, comunemente chiamate "monete della privacy".
Swiss Financial Watchdog pubblica l'ordinanza AML rivista, chiarisce i requisiti crittografici - Regolamento Bitcoin News
L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera ha pubblicato la sua ordinanza antiriciclaggio (AML) aggiornata, sottolineando che sta estendendo la copertura per includere le piattaforme di trading blockchain. Ha inoltre chiarito alcune rappresenta...
Solidus Labs presenta la prima soluzione AML Web3 nel suo genere, segnalando quasi 200,000 furti di tappeti e truffe di contratti intelligenti che costituiscono l'8% di tutti i token Ethereum
In un passo importante verso la riduzione dei rischi della DeFi, i dati rilasciati da Solidus rivelano che un nuovo token pre-programmato per truffare gli utenti viene creato in media ogni 4 minuti, e i fondi illeciti provenienti da queste truffe di...