I criminali hanno riciclato 4 miliardi di dollari attraverso DEX, bridge e scambi di monete: Elliptic

I ricercatori ellittici affermano che i criminali finanziari hanno riciclato miliardi con l'aiuto di popolari strumenti crittografici.

Dal 2020, i criminali informatici hanno utilizzato scambi decentralizzati (DEX), ponti cross-chain e servizi di cambio non KYC (chiamati coin swap) per spostare quasi $ 4 miliardi di fondi legati ad attività illecite, ha affermato martedì la società di analisi on-chain.

L'azienda ha chiarito che, sebbene questi strumenti di solito abbiano casi d'uso legittimi, vengono anche sempre più utilizzati per elaborare fondi legati ad attività come furti, servizi web oscuri, missaggio, truffe e schemi ponzi, ransomware e altri.

“Per essere chiari, Elliptic non sta dicendo che i DEX o i bridge siano usati esclusivamente da criminali, anzi, è vero il contrario, sono usati principalmente da utenti legittimi. Ma Elliptic ha rintracciato fondi illeciti (da hack, ecc.) che sono stati spostati attraverso DEX e bridge per offuscare la loro origine", ha detto a The Block un portavoce di Elliptic.

Nel suo rapporto, i ricercatori di Elliptic hanno analizzato i risultati di ciascuno di questi strumenti blockchain, a partire dai DEX. Dal 2020, i DEX hanno facilitato il movimento di $ 1.2 miliardi di beni illeciti, ha affermato Elliptic. I DEX sono protocolli che consentono agli utenti di eseguire ordini di acquisto e vendita con l'aiuto di contratti intelligenti. L'uso dei DEX da parte dei criminali è strettamente associato agli exploit nello spazio della finanza decentralizzata (DeFi) e agli hack degli scambi centralizzati, ha riferito l'azienda.

Ponti a catena incrociata sono il secondo tipo di strumento ritenuto popolare da Elliptic tra i criminali. Qui, i ricercatori di Elliptic hanno riferito che dal 2020 i criminali hanno incanalato quasi 750 milioni di dollari di fondi illeciti attraverso ponti a catena incrociata, un'attività denominata "chain hopping" da Elliptic. Questi bridge consentono agli utenti di trasferire risorse tra reti blockchain. La stragrande maggioranza di questi asset illeciti che si spostano attraverso i bridge (oltre 540 milioni di dollari) è stata elaborata da RenBridge, un ponte a catena incrociata tra Bitcoin ed Ethereum.

Il rapporto ha continuato spiegando che i criminali utilizzano strumenti basati su blockchain come DEX e bridge principalmente per il riciclaggio di denaro o per offuscare la loro attività sulla catena, quindi è più difficile catturarli. Entrambe le strategie servono a offuscare le tracce delle transazioni e rendere le indagini più difficili.

Il terzo strumento dettagliato nel rapporto sono gli "swap di monete" o servizi di scambio di criptovalute non KYC. Questi consentono agli utenti di scambiare risorse sia all'interno che attraverso blockchain senza aprire un account. Secondo Elliptic, gli scambi di monete sono per lo più pubblicizzati sui forum russi sulla criminalità informatica e si rivolgono quasi esclusivamente a un pubblico criminale. Questi rappresentano $ 1.2 miliardi di transazioni illecite dal 2020.

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