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Scammer crittografici transfrontalieri nella lista dei risultati delle agenzie dell'UE

01/16/2023
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Entro la fine del 2022, i truffatori hanno spostato la loro attenzione sull'ingannare gli investitori di criptovalute che cercavano disperatamente di recuperare le perdite di un anno. Un'operazione di applicazione della legge internazionale guidata da agenzie governative europee si è unito a imprenditori e imprese cripto per frenare le truffe crittografiche transfrontaliere dal luglio 2022, scoprendo una rete criminale che opera attraverso i call center.

Europol ed Eurojust, due agenzie dell'UE per la cooperazione delle forze dell'ordine, si sono unite alle autorità di Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia per indagare sulle frodi negli investimenti online dal giugno 2022. L'indagine ha identificato una rete criminale che ha subito perdite per oltre 2.1 milioni di dollari, principalmente per gli investitori tedeschi.

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Secondo Europol, i truffatori hanno attirato le vittime - da Germania, Svizzera, Australia e Canada, tra gli altri - a investire in schemi e siti Web di investimento in criptovalute fasulli. Questa scoperta alla fine ha portato alla creazione di una task force operativa finalizzata alle indagini transfrontaliere.

Operando in quattro call center nell'Europa orientale, i truffatori hanno attirato potenziali vittime offrendo profitti lucrosi su piccoli investimenti, che li hanno motivati ​​a fare investimenti più grandi. Considerando il numero di casi non segnalati, Europol sospetta che le perdite totali potrebbero essere di centinaia di milioni di euro.

Nell'indagine sono state interrogate 261 persone — due in Bulgaria, due a Cipro, tre in Germania e 214 in Serbia —, sono state perquisite 22 località nell'UE e 30 persone sono state arrestate. Sono stati sequestrati anche portafogli hardware, contanti, veicoli, apparecchiature elettroniche e documenti.

Mentre i truffatori continuano a impersonare le autorità governative e le imprese, la comunità crittografica mantiene un approccio proattivo per indebolire i truffatori annunci di avvertimento proattivi, correzioni preventive di hacking ed educare il pubblico in generale.

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Un rapporto della piattaforma di bug bounty e servizi di sicurezza Immunefi ha rivelato che l' l'industria delle criptovalute ha perso un totale di 3.9 miliardi di dollari in 2022.

Del lotto, il 95.6% della perdita totale è stato attribuito a hack, mentre frodi, truffe e tiri sul tappeto costituivano il restante 4.4%. BNB Chain ed Ethereum sono state le blockchain più prese di mira.

Mitchell Amador, CEO di Immunefi, ha suggerito di "identificare e affrontare in modo proattivo le vulnerabilità" per proteggere la comunità e ricostruire la fiducia tra gli investitori.